Що взяти з Лагуни. Екс-банкір володіє сотнями гектарів в Україні та окупованому Криму, а також комунальним бізнесом і нерухомістю
Попередній власник неплатоспроможного Дельта Банку Микола Лагун через різних посередників, українських та офшорних структур контролює земельний банк, що охоплює сотні тисяч гектарів у Київській, Івано-Франківській, Чернігівській областях та Криму, а також кілька бізнес-активів зі статутним капіталом у сотні мільйонів гривень. Нацбанку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і державним банкам, яким Лагун заборгував понад 50 млрд грн, вдалося заарештувати через судову систему лише частину цих активів. Масштаби шкоди, яку екс-банкір завдав економіці країни, однозначно вимагають куди більш рішучих заходів.
Десять років тому Микола Лагун пішов на другий план у другому за величиною роздрібному банку країни. Дельта Банк був витіснений з ринку через численні фінансові порушення: незаконні перекази коштів на офшорні рахунки, надмірне кредитування афілійованих фірм без відповідної застави, сумнівні інвестиції та широко поширені розкрадання.
З 2022 року Лагун, який зараз перебуває в національному та міжнародному розшуках, ухилявся від влади у Відні. Звідти він бере участь в онлайн-судах щодо його боргів перед українською державою, які перевищують 50 млрд грн. Він також доручає своїм законним представникам щодо його особистої справи про банкрутство. Лагун визнає лише частину боргів – приблизно 7 мільярдів гривень, але прагне погасити більшість з них, посилаючись на нібито свій тяжкий фінансовий стан. Натомість він пропонує щомісяця перераховувати Національному банку, Фонду гарантування та державним банкам кілька сотень євро, нібито еквівалент офіційної зарплати клерка у Відні.
Насправді навіть поверхневе вивчення інформації про Лагуну з платформи агрегації бізнес-даних YouControl виявляє великі активи, якими колишній банкір володіє як в Україні, так і за кордоном. Багато з них досі діють, приносячи дивіденди, незважаючи на те, що вони давно мали бути арештовані та передані Агентству АРМА для забезпечення позовів на десятки мільйонів доларів.
Як влаштована бізнес-імперія Лагуни? Особисто у нього та його сестри Антоніни, які мали чимало фірм, зареєстрованих під час піку колишнього власника Дельта Банку, зараз дуже мало активів. Однак очевидно, що це лише поверхня значно більшої операції. Через кількох посередників, яким Лагуна передала свої статки, він зберігає контроль над значно більшим набором підприємств і активів.
Капітальні багатства
Основна інвестиція «Лагуни» — це земля в Білогородці під Києвом у Верховинському районі Івано-Франківської області, а також землі сільськогосподарського призначення в Чернігівській області.
Наприклад, серед активних фігурантів ТОВ «БІЛГРАД» (основним активом якого є 6 земельних ділянок під забудову в Білогородці загальною площею 17 га, які так чи інакше пов’язані з численними кримінально-економічними справами щодо Лагуни), фігурує прізвище Лагуна. Тим не менш, насправді в цьому передмісті Києва екс-банкір і його партнери по бізнесу тримають понад 300 гектарів житлової забудови. Зокрема, ТОВ «КРЕМ-1» володіє 7 ділянками площею 29 га, ТОВ «ГРАФІТІ-2» — 14 ділянок загальною площею 57 га, ТОВ «БОРОДЯНИНВЕСТМЕНТС» управляє 76 ділянками на 100 га, а ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» має 42 ділянки на 116 га. Всі ці компанії раніше належали Лагуну або його сестрі. Зараз вони підконтрольні партнерам «Лагуни» Вадиму Сергієнку, Олексію Миколенку, Геннадію Литвину та Олександру Чабалі або їхнім довіреним особам (які є директорами або діючими чи колишніми формальними власниками підприємств «Лагуни»).
Литвин є дружиною екс-нардепа від Партії регіонів Лариси Мельничук. Сергієнко курує колишній фонд Delta (нині Sky Capital Management). Він володіє нерухомістю в Києві та Борщові Тернопільської області, а також інвестиціями на загальну суму 120 млн грн. Чабала і Миколенко мають зв'язки з компаніями, пов'язаними із земельним банком. Окрім Білогородки, усі вони також пов’язані з Лагуном через активи в Криму, Івано-Франківську та Чернігові.
Визначити реальний інвестиційний потенціал землі під Києвом, що належить Лагуну, складно. Наприклад, щодо земельних ділянок ТОВ «Крем-1» майже 7 років тривають судові спори щодо кредиту, отриманого в «Дельта Банку», який компанія так і не повернула, а також 160 млн грн кредиту, який не повернуло ТОВ «Графіті-2», раніше відоме як «Екоінженерінг».
Орієнтовна площа розміщення земельних ділянок під забудову Білогородка
Ціна ділянок у Бородянці коливається від кількох сотень до кількох тисяч доларів за сотку, що залежить від інфраструктури та розташування. Але якщо прийняти середню ціну близько 1000 доларів за сотку, то понад 300 гектарів отримають щонайменше 30 мільйонів доларів або понад 1,2 мільярда гривень, які теоретично можна стягнути в рахунок боргів «Лагуни» перед українською державою. На деякі з них уже накладено арешт, заставу чи інші обтяження. Проте не всі, і судові органи мають можливість це виправити. Зазначимо, що крім землі, Laguna також володіє часткою в ТОВ «БІЛГОРОДСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ», яке надає послуги з водопостачання Білогородки.
Крім того, у столичному регіоні існує кілька значущих проектів у місті Козин, елітному південному передмісті Києва. ТОВ «АСКАР ТАУ ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕЛБЕРТ ІНВЕСТ» та ТОВ «ІМПЕРТА», зареєстровані на Геннадія Литвина, володіють декількома гектарами колишніх турбаз «Ластівка», «Сосновий бір», «Трикотажниця» на Столичному шосе 151, 151А та вул.
Источник: kp.ua