Податкова служба має широкий спектр методів для встановлення джерел доходів громадян України. Важливо розуміти, що не кожен грошовий переказ на банківський рахунок є приватним.
У певних випадках податкові органи можуть отримати доступ до деталей фінансової діяльності, таких як банківські виписки та додаткова інформація. Про це повідомляє «24 канал» з посиланням на 7eminar.
Коли відбувається значна кількість переказів між банківськими рахунками, Національний банк України уповноважений передавати відповідну інформацію податковій службі. Після цього проводиться розслідування. По суті, регулятор передає дані щодо P2P-транзакцій, що може призвести до податкових зобов'язань: 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.
Читайте також: Податкові наслідки після закриття ФОП: які документи та звіти можуть бути перевірені
Перекази з однієї картки на іншу можна контролювати кількома способами, зокрема:
- використання «таємних покупців» як частини контрольних закупівель;
- через доступ до банківських даних, визначений рішенням суду;
- щодо перевірок FCCh-3, що проводяться небанківськими фінансовими організаціями, наприклад, під час операцій на ринку;
- шляхом видачі запитів на інформацію;
- в рамках обміну даними між податковою службою, BEB та суб'єктами фінансового моніторингу.
«Будьте обізнані з правилами фінансового моніторингу та потенційними небезпеками передачі інформації органам Державної податкової служби через банківську діяльність. Якщо ваш банк призупинить ваш рахунок або розпочне фінансовий моніторинг, спробуйте ретельно з’ясувати ситуацію та переконати їх не блокувати рахунок», – радять експерти.
Вкрай важливо не ігнорувати запити податкової служби, особливо якщо вони надходять у формі офіційного листування. Пам’ятайте, що відповідь має бути надана протягом 15 робочих днів з дати отримання документа.
Давайте ще раз нагадаємо про порушення, за які українці часто стикаються з штрафами.
Якщо ви хочете отримувати останні новини щодо війни та подій в Україні, підпишіться на наш Telegram-канал!