>
Фото: Офіс генпрокурора
Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, у рамках функціонування спільної слідчої групи за участю правоохоронних органів України та Чехії, було повідомлено про підозру десяти співробітникам київського call-центру. Їм інкримінується шахрайство та легалізація незаконно отриманих доходів, як зазначає Офіс генерального прокурора.
Було встановлено, що протягом 2022-2025 років учасники цієї схеми спонукали громадян Чехії інвестувати кошти у криптовалютні активи.
“З метою стимулювання людей вкладати дедалі значніші суми, вони створювали ілюзію успішної торгівлі та зростання прибутку в особистих кабінетах інвесторів. Насправді ж, потерпілі не отримували жодного прибутку, а після переказу коштів втрачали будь-яку можливість їх повернути”, – наголошується у повідомленні.
Наразі, за даними прокуратури, ідентифіковано дев’ять постраждалих, які є громадянами Чехії.
Згідно з інформацією слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 мільйона гривень. “Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії стало можливим започаткування спільного міжнародного розслідування, результатом якого стало встановлення осіб, причетних до цієї шахрайської оборудки”, – уточнюють у відомстві.
Серед осіб, яким висунуто підозри, є як працівники, що безпосередньо контактували з “інвесторами”, спонукаючи їх до перерахування грошей, так і особи, відповідальні за переказ валюти з рахунків та подальшу легалізацію коштів.
Дії підозрюваних кваліфіковано згідно з ч. 3, 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Прокурори подали клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Чотирьом підозрюваним суд визначив застави в розмірі від 266 тисяч гривень до 1 мільйона гривень, трьом іншим – цілодобовий домашній арешт, а двом підозрюваним – нічний домашній арешт. Прокуратура планує оскаржити ці рішення щодо запобіжних заходів.