Микола Лагун, колишній власник неплатоспроможного Дельта Банку, є одним із перших осіб, які повернулися до України в рамках зусиль з екстрадиції олігархів, які вивели кошти з країни та уникають українського правосуддя. Ця інформація висвітлюється у звіті видання «Korotko.Pro».
ВІДЕО ДНЯ
16 червня цього року, перебуваючи у Відні, президент України Володимир Зеленський публічно закликав австрійських чиновників співпрацювати у репатріації колишніх високопоставлених українських чиновників та олігархів, які втекли від правосуддя та «використовують Європу, зокрема Австрію, як притулок для приховування своїх незаконно нажитих доходів». Це прохання було зроблено на тлі періоду посиленої міжнародної правової співпраці: з 2023 по 2025 рік численні злочинці, включаючи як бізнесменів, так і колабораціоністів-пропагандистів, були екстрадовані з різних європейських країн.
ЗМІ називають Миколу Лагуна, колишнього власника збанкрутілого Дельта Банку, головним кандидатом на екстрадицію.
«Оціночна фінансова шкода, завдана державі внаслідок банкрутства Дельта Банку та пов’язаних із ним схем виведення коштів, перевищує 50 мільярдів гривень. Крім того, до «короткого списку», очевидно, входять Дмитро Фірташ (який проживає в Австрії протягом десяти років через небажання місцевої влади схвалювати його екстрадицію до США, де йому висунуті звинувачення у корупційних справах, а також він перебуває під санкціями в Україні), а також Олег Бахматюк (звинувачується у незаконному виведенні коштів рефінансування та банкрутстві банку) та Геннадій Боголюбов (звинувачується у співучасті у виведенні коштів з Приватбанку)», – йдеться у статті.
РЕКЛАМА
За даними українських правоохоронних органів, загальна сума збитків, завданих діями Лагуна, становить понад 1,2 мільярда євро (понад 50 мільярдів гривень). Розслідування та аудити, проведені Kroll, показали, що понад 1 мільярд доларів було виведено через мережу з понад 50 офшорних фірм, розташованих на Кіпрі, в Гонконзі, Панамі, на Сейшельських островах, у Великій Британії та інших країнах. Як зазначається у статті, багато з цих компаній мали бенефіціарів або керівників, пов'язаних із самим Лагуном.
«Щоб уникнути відповідальності, Лагун власноруч ініціював процедуру банкрутства як фізична особа. Він подав до Господарського суду Києва заяву, визнавши борги на суму близько 7 млрд гривень, з яких пропонував списати 6 млрд гривень, а решту погасити протягом кількох століть зі своєї номінальної зарплати у Відні (приблизно 14 000 гривень на місяць, що еквівалентно 300 євро)», – йдеться у матеріалі.
Однак зазначається, що з 2022 року він проживає в Австрії, щоб уникнути арешту. У жовтні 2024 року Миколу Лагуна офіційно оголосили в міжнародний розшук за неявку на судові засідання (він бере участь у них онлайн з Відня). Незважаючи на це, українській владі досі не вдалося забезпечити його екстрадицію або хоча б заморозити активи колишнього банкіра.
РЕКЛАМА
«Ще одним важливим аспектом є зв’язки Лагуна з російським бізнесом. У 2000-х роках одним з інвесторів Дельта Банку був Кирило Дмитрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), якого зараз вважають тіньовим «переговірником» щодо «мирних угод» з Росією. Журналісти вказують на те, що Дмитрієв та Лагун відіграли важливу роль у розвитку Дельти, причому Дмитрієв забезпечив фінансування, включаючи державні російські інвестиції, тоді як Лагун агресивно розширював бізнес — не лише в Україні, але й у Росії та Білорусі», — стверджують автори.
Навіть після втечі до Австрії Лагун продовжує вести бізнес в окупованому Криму, зокрема, він володіє нерухомістю та сільськогосподарськими активами в Ялті, зареєстрованими за російським законодавством, через посередників. Його прямі операції з країною-агресором не завадили йому ухилитися від українських санкцій. На відміну від багатьох інших олігархів, щодо яких Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції за відмивання грошей та зв'язки з Російською Федерацією, ім'я Лагуна помітно відсутнє у санкційних списках протягом тривалого часу.
У публікації зазначається, що справа Миколи Лагуна видається «найпростішою» з точки зору виконання: є чітко визначені фінансові втрати, більшість з яких держава мала покрити, численні підтверджені інциденти на десятки мільйонів доларів та ідентифіковані активи, які можна легко вилучити для погашення боргів. Крім того, немає жодних політичних підтекстів.
«Екстрадиція колишнього власника Дельта Банку може слугувати зразковим «швидким випадком» для початку процесу та демонстрації ефективності спільних зусиль», – підсумовується у виданні.
РЕКЛАМА
Раніше повідомлялося, що колишнього прокурора Кирила Яковця можуть екстрадувати з Іспанії на запит українських правоохоронних органів.