Слідчі Бюро економічної безпеки України завершили попереднє розслідування щодо керівників фірм, які допомагали великим торговельним мережам ухилятися від сплати податків та легалізувати кошти, набуті незаконним шляхом, повідомляє «Главком» з посиланням на BEB.
ВІДЕО ДНЯ
За даними джерел «Главкому» у правоохоронних органах, справа стосується підприємств, пов’язаних із санкційним «грошовим королем» В’ячеславом Стрелковським, який зараз перебуває за кордоном.
Розслідування виявило, що посадові особи цих компаній систематично занижували податок на додану вартість, не реєстрували податкові накладні платникам ПДВ та здійснювали умовний продаж товарів. Це призвело до навмисної спроби ухилення від сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) у рамках оподаткування, що склало особливо значні суми. Загальні збитки, завдані державі, перевищують 764 мільйони гривень.
Детективи BEB провели 35 обшуків та перевірок у різних компаніях, вилучивши комп'ютерне обладнання, а також предмети та документи, що мають доказове значення у кримінальній справі. Керівникам двох фірм вже повідомлено про підозру щодо їхньої причетності до злочинної діяльності за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
РЕКЛАМА
Ще одному директору компанії висунуто звинувачення за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід із заставою. Обвинувальні акти направлено до суду.
Що відомо про В'ячеслава Стрелковського?
За даними slidstvo.info, В'ячеслав Стрелковський, якого ЗМІ називають «грошовим королем» та бенефіціаром податкових «схем» у Києві, з 2014 року неодноразово перетинав адміністративний кордон між Херсонською областю та анексованим Кримом. Він також часто подорожував до Росії з півострова. Журналісти стверджують, що В'ячеслав Стрелковський є громадянином Росії, паспорт якого він отримав у 2015 році, перебуваючи в окупованому Криму.
РЕКЛАМА
Примітно, що резиденція в селі Хотів, де проживали Марія Левченко, помічниця президента Володимира Зеленського, її чоловік Олександр Гогілашвілі та Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони, належить Діані Стрелковській, колишній дружині В'ячеслава Стрелковського.
Раніше детективи Бюро економічної безпеки України викрили конвертаційний центр у Київській області, в якому брали участь понад 10 компаній, що допомагали підприємствам реального сектору в ухиленні від сплати податків.
Крім того, як раніше повідомляв “ФАКТИ”, детективи Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування експортерам з високим рівнем ризику 1,3 млрд гривень збитків, завданих бюджету. Більшість цих експортерів займалися експортом сільськогосподарської продукції, зокрема зерна.
РЕКЛАМА
Джерело