“>
Державна служба фінансового моніторингу України протягом січня-червня 2026 року спрямувала до правоохоронних органів 149 узагальнених матеріалів, пов’язаних із незаконними податковими схемами та конвертаційними центрами, що у 2,3 раза більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року, як інформує прес-служба відомства в понеділок.
У Держфінмоніторингу зазначили, що загальна сума транзакцій за цими матеріалами досягла 78,3 млрд грн.
У відомстві пояснили, що зазначені схеми та центри генерують найбільші обсяги тіньових коштів серед матеріалів, які стосуються податкових злочинів. В умовах повномасштабної війни протидія тіньовій економіці є ключовим питанням для економічної та національної безпеки, підкреслив очільник служби.
Окремим пріоритетом роботи фінансової розвідки залишається запобігання використанню "дропів" – осіб, які надають свої банківські картки або доступ до своїх рахунків третім сторонам. За перші шість місяців 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали стосовно діяльності "дропів", провів аналіз понад 26 тисяч банківських рахунків та ідентифікував понад 12 тисяч осіб, які могли бути залучені до таких операцій.
Завдяки співпраці Держфінмоніторингу, Національного банку та комерційних банків, кількість фінансових установ, задіяних в аналізованих схемах із "дропами", скоротилася з 45 торік до 25 поточного року, що свідчить про покращення внутрішнього фінансового контролю.
Як повідомлялося раніше, за результатами першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій, що втричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Загальна вартість операцій, що можуть бути пов’язані з відмиванням злочинних доходів та іншими правопорушеннями, зросла більш ніж удвічі – до 194,2 млрд грн.