“>
У Кривому Розі правоохоронці викрили зловмисників, які ввели в оману потенційного інвестора, переконавши його вкласти кошти в нібито реалізацію проєктів металургійного підприємства.
На сайті Нацполіції у вівторок опубліковано повідомлення, де зазначається, що аферисти, посилаючись на наявність зв'язків з керівництвом підприємства та кримінальним світом, пропонували потерпілому інвестувати в прибуткові комерційні проєкти з метою отримання значного прибутку.
“Один з таких проєктів передбачав постачання вугілля та придбання арматури за вигідними цінами. Однак потерпілий не тільки не отримав прибутку, а й втратив усі вкладені кошти”, – йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, встановлено, що організатор шахрайської схеми має родинні зв'язки з кримінальними колами та наразі перебуває під арештом у СІЗО за привласнення 7 мільйонів гривень іноземної компанії.
Згідно з повідомленням, організатор залучив до своєї злочинної схеми місцевого підприємця, який має зв'язки серед бізнесменів. “Саме він, представляючись керівником компанії-нерезидента, нібито зареєстрованої в Болгарії, знайшов потенційного інвестора та запропонував йому вкласти кошти в проєкти металургійного підприємства”, – зазначено в повідомленні.
З метою підтвердження реальності угоди, організатор схеми підтримував листування з потерпілим через месенджер, вдаючи з себе помічника заступника генерального директора підприємства.
“Повіривши у достовірність запропонованих інвестиційних проєктів, потерпілий передав зловмисникам спочатку 150 тисяч євро за можливість постачання вугілля. Згодом – ще 450 тисяч за придбання арматури за ціною, яка на 40% нижча за ринкову”, – зазначають у Нацполіції.
16 липня правоохоронці, за підтримки спецпризначенців “КОРД” та полку поліції особливого призначення, провели 36 санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях.
Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, цифрові носії інформації, документацію, готівку, автомобіль, чорнові записи, а також боєприпаси та рослини, схожі на коноплі.
Двом фігурантам пред’явлено підозру за частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпровська обласна прокуратура.
