Офіційна влада в Брюсселі розглядає стратегію внесення Росії до свого «сірого списку» країн, які мають недостатні заходи захисту від відмивання грошей. Важливо визнати, що ці дії можуть значно посилити фінансовий тиск на Кремль.
Ключові моменти:
- Значна кількість членів Європейського парламенту виступає за включення Росії до «сірого списку».
- Крім того, було виявлено, що кілька країн перешкоджатимуть зусиллям щодо включення Росії до списку FATF.
Що цього разу запланував Європейський Союз?
Повідомлення ЗМІ свідчать про те, що наразі активно розглядається можливість внесення Росії до «сірого списку» країн з неадекватними заходами щодо боротьби з відмиванням грошей.
Важливо розуміти, що ця ініціатива має підтримку більшості членів Європейського парламенту, проте остаточне рішення ще не прийнято.
Німецький депутат Європарламенту Маркус Фербер прокоментував ситуацію.
«Існує значна підтримка включення Росії до списку», – наголосив він.
Поділитися
Журналісти виявили, що оголошення щодо списку очікувалося цього тижня; проте Європейська комісія відклала його публікацію «з адміністративних та процедурних причин».
Якщо Росію додадуть до такого списку, це призведе до репутаційної шкоди та змусить фінансові установи проводити ретельніші перевірки транзакцій, що стосуються осіб або організацій з цих регіонів, що призведе до збільшення витрат.
Поділитися
Важливо зазначити, що «сірий список» Європейського Союзу зазвичай збігається зі списком, створеним Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Источник: online.ua