Слідчі та кіберполіцейські здійснюють понад 40 обшуків у пунктах обміну валют, що підозрюються у шахрайстві з криптовалютними активами. Одного з членів злочинної групи вже затримано.
Правоохоронці та фахівці кіберполіції в рамках розслідування кримінальної справи, відкритої за фактом шахрайських дій, проводять понад 40 невідкладних оглядів місць проживання причетних осіб та у приміщеннях обмінних пунктів валют, які запідозрені у скоєнні шахрайських маніпуляцій з криптоактивами. Про це повідомляє УНН, посилаючись на інформацію Національної поліції.
Детальніше
Зазначається, що, відповідно до даних слідства, ця мережа обміну валют здійснювала свою діяльність без отримання необхідних дозволів.
Більше того, під виглядом надання послуг обміну валют та придбання криптовалют, її учасники незаконно присвоювали кошти громадян. Після отримання грошей, постраждалі не отримували обіцяних криптоактивів, а зв’язок з організаторами припинявся.
– зазначено у повідомленні.
Наголошується, що під час слідчих дій поліція вилучає документацію, транспортні засоби та готівкові кошти з метою подальшого відшкодування збитків, завданих потерпілим.
“Крім того, одного з членів злочинної групи було затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому буде оголошено про підозру та скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу. Національна поліція, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, встановлює всіх осіб, причетних до протиправної діяльності”, – додали представники правоохоронних органів.
Нагадуємо
Наприкінці червня в Україні вперше було проведено арешт віртуальних активів та їх передачу в управління АРМА. На криптогаманець агентства було перераховано понад 8,3 мільйона USDT (приблизно 372 мільйони гривень), вилучених у справі, що стосувалася міжнародного кіберзлочинного угруповання.