Обмеження економічного характеру відносно колишнього господаря збанкрутілого «Дельта Банку» Миколи Лагуна можуть бути розширені на групу управлінців, які оперують його справами в Україні. Окрім того, їх залучать як учасників для повернення заборгованостей екс-банкіра. Наприклад, у процесі Фонду гарантування вкладів проти колишніх представників дирекції Дельти щодо відшкодування 23 млрд грн збитків. Про це інформує ресурс «Коротко.Про».
ВІДЕО ДНЯ
Серед обмежень, що були впроваджені щодо Лагуна – заморожування активів, перешкоджання виведенню грошей за кордони України, припинення виконання господарських та фінансових обов’язків з його боку, заборона на участь у приватизаційних процесах, оренді державного майна, заборона збільшення суми статутного капіталу господарських організацій, підприємств, заборона на отримання у власність земельних наділів, заборона виплати дивідендів чи інших оплат, пов’язаних з корпоративними правами (правом володіння на частку, акції, паї) на користь Лагуна та суб’єктів, які діють від його імені.
Єдиним виключенням, що дозволяє проводити оплати — є відшкодування боргів перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, акцентує увагу «Коротко.Про». Для цього заблоковані статки слід заарештувати, віддати в орудування АРМА та реалізувати — або ж отримати на користь Фонду гарантування за аналогією, як це було здійснено у випадку торгового центру «Гулівер», який отримали в орудування державні «Ощадбанк» та «Укрексімбанк», обходячи посередників.
Ресурс нагадує, що у безпосередній власності самого Лагуна вже давно відсутні значні статки. Наприклад, у 2023 році він ініціював процедуру персонального банкрутства як приватної особи, з метою списати з себе певну кількість боргів перед банками, Нацбанком, оскільки частина позик «Дельта Банку» була надана під особисте зобов’язання власника.
РЕКЛАМА
«Більшість фірм, які приносять йому прибуток, діють формально на інших осіб. … Мова йде, зокрема, про компанії, що володіють земельними площами під забудову в Івано-Франківській, Київській областях, а також на Чернігівщині, — пише „Коротко.Про“. — Компаніями частково чи повністю керують його довірені особи, серед яких і екс-юрист банку. Частину майна Лагун вже почав „ліквідовувати“. Наприклад, ключова структура з управління майном — КУА „Скай Кепітал менеджмент“ (яка наразі має найменування КУА КЕП) була нещодавно переоформлена з довіреної особи на громадянина Таджикистану. Всім майном керує, як нещодавно стало відомо, малопомітний підприємець з Чернігівщини».
Ресурс вказує, що він став «головним каналом» з управління майном Лагуна. Відповідно, саме через відносини з ним можливо простежити, на кого ексбанкір переоформив капітали.
«Безпосередній звʼязок з Лагуном підприємець показав у 2021 році, коли на нього було переписано 16 земельних ділянок Антоніни Лагун у Бориспільському районі Київської області в селі Гора загальною площею близько 13 га», — наголошують у «Коротко.Про».
РЕКЛАМА
Найбільш коштовними ресурс вважає земельні наділи в Київській та Івано-Франківській областях. «У ТОВ «БІЛГРАД» наявні 6 земельних ділянок під забудову у Білогородці загальною площею 17 га, ТОВ «КРЕМ-1» володіє 7 земельними ділянками на 29 га, у ТОВ «ГРАФІТІ-2» — 14 земельних ділянок на 57 га, у ТОВ «БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС» — 76 ділянок на 100 га, а у ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» — 42 ділянки на 116 га. Всі ці фірми раніше належали Лагуну або його сестрі. 99 земельних ділянок в Івано-Франківській області загальною площею 147 га під забудову у с. Бистрець Верховинського району належить ТОВ «КОНСЕПТ ХОЛДІНГ», — інформує «Коротко.Про».
В матеріалі ресурсу йдеться про те, що у випадку порушення управлінцями Лагуна санкційного режиму — наприклад, виплати йому дивідендів чи провадження іншої діяльності, котру можливо трактувати як допомогу обходу санкцій — на них може поширитись кримінальна відповідальність. Також у майбутньому відносно управлінців та самого Лагуна можуть бути впроваджені обмеження США, ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії у рамках синхронізації санкційних дій. Крім того, у випадку прийняття президентського законопроекту № 12406 щодо відповідальності за допомогу уникненню санкцій, з’явиться окрема стаття, яка також передбачатиме багаторічний строк позбавлення волі.
Також ресурс зауважує, що зважаючи на санкції відносно Лагуна, ще більш важливим стає питання пріоритетної екстрадиції екс-банкіра до України.
Раніше інформувалося, що Микола Лагун програв у Лондоні $ 100 млн «Фокстроту».
РЕКЛАМА
Джерело