В Україні існує проблема з так званими «дропами» — особами, що «проводять» через власні банківські рахунки гроші зловмисників, з метою узаконення коштів, здобутих незаконним шляхом. І отримують за це конкретну винагороду. Незважаючи на те, що НБУ запроваджував деякі ліміти на перекази, питання так і залишилось нерозв’язаним. Експерти припускають, що цьогоріч до 20 відсотків власників нових карток можуть брати участь у подібних оборудках.
ВІДЕО ДНЯ
Існує ймовірність, що для подібних осіб буде створено відповідний перелік, про що повідомляв голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.
«Національний банк звернувся до нашого Комітету з приводу внесення правок до законодавства про створення реєстру „дропів“. Законопроект буде подано до парламенту найближчим часом», — зазначив він на власному тг-каналі та підкреслив, що кожен, хто передає свої фінансові картки злочинцям, повинен усвідомлювати, чим ризикує.
Серед мотивів, що потребують протидії подібним схемам, він зокрема назвав і застосування їх для торгівлі наркотичними речовинами та підтримки тероризму.
РЕКЛАМА
«Потрапляння до реєстру дропів, обмеження здатності здійснювати фінансові операції — усе це не варти тих грошей, які вам обіцяють злочинці», — заявив Гетманцев та додав: «Дай мені свою банківську картку, і я тобі виплачу тисячу гривень» — коли хтось звертається до вас і пропонує таку «привабливу пропозицію», ви повинні усвідомлювати, що йдеться точно не про законні транзакції".
А в інтерв'ю «Новини.LIVE» він зауважував, що в зоні небезпеки перебувають усі громадяни, включно з пенсіонерами. Картки осіб, що потраплять до реєстру «дропів», будуть частково обмежені, можливо, з їхньою допомогою можна буде здійснювати лише першочергові операції, а значна частина фінансових сервісів та кредитування стануть недоступними.
Про те, що слід робити, щоб не опинитися під підозрою з боку банку та блокування платіжної картки, читайте на нашому веб-сайті.
РЕКЛАМА
Фото Pixabay