Один з найпопулярніших сьогодні в Україні букмекерів Favbet колишнього громадянина рф Андрія Матюхи накопичив цілу низку приводів для відкриття проти нього кримінальних проваджень, позбавлення його ліцензій та навіть накладання санкцій. Попри повномасштабну війну рф проти України, Favbet не аннульовує свої торгівельні марки в рф та Білорусі, а в Україні займається мінімізацією податкових зобов’язань перед державою. Однак, поки українська влада інших операторів грального бізнесу притягує за це до відповідальності, бренд Favbet залишається недоторканим.
Як держава розчистила для Favbet шлях до лідерства на ринку азартних ігор
Нещодавно в українських ЗМІ була оприлюднена інформація про те, що компанія Favbet стала новим лідером на ринку азартних ігор, зайнявши цю позицію за рахунок того, що попередні лідери втратили своє місце або через санкції, або через кримінальні провадження.
Як відомо, навесні 2023 року Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції на тодішнього лідера букмекерського ринку компанію Parimatch, а також на російського гравця 1xBet. За декілька місяців до цього Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала ліцензію букмекера FanSport, а в 2024 році проблеми з законом почались у ще трьох лідерів ринку — букмекера Vbet та онлайн-казино Cosmolot та Pin-Up: першому заарештували рахунки за підозрою у відмиванні грошей та зв’язках з рф, другого звинувачують у несплаті більше 1 млрд грн податків, а номінального власника Pin-Up затримало Державне бюро розслідувань.
Таким чином було створено сприятливі умови для компанії Favbet, яка нині має п’ять ліцензій КРАІЛ для ведення своєї діяльності в Україні та, на відміну від більшості інших операторів, не стикається з проблемами з правоохоронними органами. Що виглядає доволі підозріло: чи дійсно в Україні з’явилась компанія, яка чесно працює на ринку азартних ігор, сплачуючи всі податки, і при цьому не має жодних зв’язків з Росією, як більшість інших гравців на цьому ринку?
Але не так все просто. Ми провели дослідження діяльності компанії Favbet за останні кілька років і дійшли висновку, що за цією компанією, схоже, хтось стоїть, хто її «прикриває». Адже підстав для притягнення Favbet до кримінальної відповідальності та накладення санкцій є не менше, а може й більше, ніж у інших компаній, які вже позбулись ліцензій на роботу в Україні.
Як Favbet два роки працював нелегально, уникаючи сплати сотень мільйонів гривень до бюджету
Почнемо з того, що компанія Favbet дозволяла собі працювати нелегально цілих два роки після того, як держава легалізувала ринок азартних ігор у 2020 році. Поки інші компанії сплачували десятки і сотні мільйонів гривень в бюджет за отримання ліцензій та податки з офіційної діяльності, Favbet продовжував приймати ставки на спорт без ліцензії аж до кінця 2022 року. Ліцензію на букмекерську діяльність, яка є основною і найбільш прибутковою для компанії, ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» отримала лише 28 грудня 2022 року.
Однак, до цього часу компанія не простоювала, а активно займалась букмекерською діяльністю через кілька своїх сайтів — www.favbet.com, www.favorit.com.ua та інші. При цьому Favbet не демонстрував перед державою жодних прибутків. Згідно з офіційною фінансовою звітністю, у 2021 році компанія закінчила з 31 млн грн збитку, а в 2022 році ця сума збільшилась до 40 млн грн. Лише в 2023 році, коли компанія нарешті отримала ліцензію на букмекерську діяльність, її фінансовий результат різко покращився: дохід склав 9,8 млрд грн, а чистий прибуток — 1,7 млрд грн.
Це дозволяє зрозуміти, чому питання легальності та фінансової прозорості діяльності компанії так важливе в контексті розвитку азартного ринку України.
Але ж і в 2022, і в 2021 році Favbet так само активно працював і як онлайн-казино, і як букмекер. Тож можна припустити, що десь такі ж цифри доходу та прибутку компанія мала і в ці роки, просто вони пройшли повз податкову. І, що характерно, жоден правоохоронний орган цього не помітив, дозволивши Favbet впевнено йти до лідерства на ринку без таких перепон як кримінальні провадження за ведення нелегальної діяльності та несплату податків.
Самі лише збитки. Як Favbet ухиляється від сплати податків на прибуток
З букмекерською діяльністю зрозуміло, але ж і інші фірми Favbet продовжують і сьогодні показувати державі суцільні збитки. ТОВ «Фаворит Казіно Компані», що з листопада 2021 року має ліцензію на роботу казино в Києві в готелі Mercure Kyiv Congress, теж що не рік — то мінусовий прибуток: у 2022 році він склав 91 млн грн, у 2023 році збиток збільшився до 96 млн грн, за 2 квартали 2024-ого — прибуток казіно склав мінус 29 млн грн.
Або ТОВ «Фавбет Гейм Слотс», що оперує залами гральних автоматів під брендом Favbet, маючи ліцензію на це з кінця 2021 року, також суцільно збиткує: 2022 рік фірма закінчила зі збитком у майже 31 млн грн, 2023-ий — у 27,5 млн грн, а два квартали 2024-ого року прибуток склав мінус 5 млн грн. Ну прям якісь невигідний цей гральний бізнес, судячи зі звітів компаній Favbet — ніяк не вдається заробити. Або ж вдається, але разом з тим вдається і дурити державу, намальовуючи купу «лівих» видатків, аби не сплачувати 18% податку на прибуток. Так необхідній державі для ведення оборони.
При цьому, за даними Opendatabot, станом на кінець 2021 року Favbet входив у трійку лідерів на ринку гральних автоматів за показником площі зайнятих гральних залів — на той момент у Favbet вона становила 2649 квадратних метрів, що складало 7,9% від площі всіх офіційних залів гральних автоматів по країні, або третє місце — більше було лише у брендів Win та First.
Тобто, погодьтесь, це досить дивно — при такій частці на ринку рік за роком закінчувати зі збитками, працюючи в одному з найприбутковіших бізнесів на сьогоднішній день.
Є ще один цікавий момент. За результатами 2022 року всі три ТОВ, які працюють під брендом Favbet на різних ринках грального бізнесу, показали мільйонні збитки. Але водночас благодійний фонд Favbet Foundation, заснований компанією у 2020 році, у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну звітував про перерахування 193 млн грн на підтримку Збройних сил України та постраждалих від війни громадян. Як же це пояснити? Звідки у фонду ці гроші, коли, дивлячись на фінансові результати компанії, можна побачити лише збитки? Виходить, що деякі прибутки з невідомим походженням компанія все ж має, і з цих коштів вона змогла “пропіаритися” на 193 млн грн. Як це можна трактувати, як не ознаку ведення тіньового бізнесу? І чи не підтверджує це, що всі ці “збитки” у звітах — це всього лише спосіб мінімізувати податкові зобов’язання? Таке собі лідерство на ринку… хіба що за збитками.
Як Андрій Матюха навчився домовлятись з владою
Якщо ж офіційно Favbet — практично збитковий бізнес, окрім показових прибутків ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» лише з 2023 року, то десь група компаній має заробляти неофіційно і незаконно. Як вона робила всі 11 років перебування грального бізнесу поза законом — з 2009 по 2020 роки.
Власником групи компаній Favbet є Матюха Андрій Валерійович. Він заснував букмекерську контору «Фаворит» (саме так до нещодавного часу називався бренд FavBet) ще у 1999 році, в 2001 році він відкрив веб-сайт для прийому ставок, а вже в 2005 році мережа охоплювала більше 90 міст України і нараховувала близько 170 пунктів прийому ставок. В 2013 році компанія почала працювати в Білорусі, в 2016 році — в Румунії, в 2018-ому — в Хорватії.
Як відомо, з 2009 року в Україні був заборонений гральний бізнес, однак це не стало перепоною для Андрія Матюхи продовжувати розвивати в Україні свій вже нелегальний бізнес. Як і більшість інших бізнесменів в цій сфері, зали гральних автоматів та сайти ставок на спорт він маскував під проведення лотерей, які держава залишила легальними.
Періодично правоохоронці ловили фірми Матюхи: у 2013 році було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого було встановлено, що підконтрольні Андрію Матюсі ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи» та ТОВ «Світові платіжні системи» протягом тривалого часу здійснювали свою незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, прикриваючи її ліцензіями щодо випуску та розповсюдження державної лотереї. Пізніше київська прокуратура проводила обшуки в конторах FavBet, вилучивши десятки одиниць компьютерної техніки.
У 2016 році слідчі поліції в межах кримінального провадження №12016100040000990 встановили мережу компаній Андрія Матюхи, через які він проводив фінансові операції, отримані від букмекерської діяльності «Фаворит Спорт». Гроші гравців спочатку надходили на рахунки ТОВ «Праймфорт» і ТОВ «Нейрон Голд», а потім переводилися в інші підконтрольні Матюсі компанії — ТОВ «Планета Спорт», ТОВ «Спорт Арена» та ТОВ «Сфера Макс». Крім того, значна частина коштів легалізовувалася через ТОВ «Медіа Скоп Глобал» під виглядом рекламних послуг для «Фаворит». У матеріалах справи зазначалося, що незаконні прибутки використовувалися для придбання нерухомості та автомобілів.
Тоді ж СБУ заявила про «ліквідацію» букмекерської контори «Фаворит» в Україні, оскільки вона, ймовірно, фінансувала терористичну діяльність на сході країни, зокрема виплачуючи виграші жителям окупованих територій Донбасу. Однак жодна спроба правоохоронців притягнути Андрія Матюху до відповідальності не була доведена до кінця.
Чому? Можливо, тому, що Андрій Матюха ще тоді засвоїв головне правило: з владою потрібно домовлятися, і тоді бізнес, навіть якщо він незаконний, залишиться недоторканним. У 2013 році хакери міжнародного угруповання Anonymous зламали поштові скриньки депутатів Партії регіонів і оприлюднили безліч виявлених у них листів. Серед них був і лист від Андрія Матюхи з електронної адреси [email protected], у якому він скаржився «регіоналам» на постійні «нальоти» правоохоронців на його нелегальну букмекерську контору, через що доводилося щомісяця виплачувати їм 150 тисяч доларів США. У листі Матюха пропонував владі Партії регіонів «співпрацювати».
«Обсяг щомісячних платежів по Україні (правоохоронним органам) становить зараз близько 150 000$, але це не дає жодної гарантії більш-менш стабільної роботи. Компанія готова співпрацювати з міністерством (внутрішніх справ) централізовано та не співпрацювати на місцях. Якщо всі наші пункти у всіх регіонах стабільно працюватимуть, ми готові збільшити обсяг щомісячних платежів до 200 000$», – звертався Андрій Матюха до влади, просячи натомість оперативну реакцію з МВС у разі чергових «нальотів» на його зали гральних автоматів.
Судячи з усього, пропозиція була прийнята — зали Матюхи продовжували працювати, а він на лаві підсудних за всі ці роки не опинився. Як тоді, так, можливо, і зараз, власнику Favbet вдається таким чином домовлятись з владою, бо і сьогодні його бізнес, не зважаючи на купу питань щодо його прозорості, не зазнає, на відміну від своїх конкурентів, жодних атак з боку правоохоронців та влади в цілому.
Як Favbet два роки безкарно приймав ставки без ліцензії
І перше з цих питань стосується діяльності Favbet в 2021-2022 роках. Як ми вже зазначили у публічному розслідуванні вище, Андрій Матюха до останнього не легалізовував свій букмекерський бізнес, взявши відповідну ліцензію лише наприкінці 2022 року. Чому? Тому що букмекерська ліцензія — найдорожча з усіх інших і коштує 108 млн грн на рік, а також тому що ставки на спорт — основний, а значить, і найприбутковіший з усіх інших бізнесів Матюхи. Ділитись прибутками з державою після стількох років нелегальної роботи, вочевидь, не хотілось.
Лише у січні 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей направила до Favbet письмову вимогу обмежити доступ в Україні до веб-сайту www.favbet.com, з якого компанія продовжувала надавати послуги беттінгу без ліцензії. Судячи з того, що в травні 2022 року журналісти видання Delo.ua писало в своєму розслідуванні про нелегальну роботу Favbet в Україні, значить сайт на той момент продовжував вільно працювати в Україні, тож Матюха проігнорував вимогу КРАІЛ.
І при цьому проти нього так і не було відкрито жодного кримінального провадження за порушення закону про гральний бізнес, ухилення від сплати податків чи ігнорування вимог ліцензійного органу. Держава просто мовчки чекала, поки Андрій Матюха «дозріє» до того, щоб почати ділитися прибутками та нарешті отримати офіційну ліцензію на букмекерську діяльність, почавши працювати в Україні легально.
До цього ж моменту всі просто спостерігали, як власник одного з найбільш розкручених брендів грального бізнесу продовжував працювати нелегально через мережу сайтів і їхніх дзеркал майже два роки після легалізації ринку. Це означає щонайменше 216 мільйонів гривень несплачених ліцензійних зборів до державного бюджету, не кажучи вже про податки з доходів, які виводилися в офшори.
А офшорів у Матюхи більш ніж достатньо. Фактично половина його розгалуженої мережі компаній зареєстрована в юрисдикціях Кіпру, Мальти, Белізу та Великої Британії. Наприклад, ліцензію Кюрасао на сайт www.favbet.com отримала компанія Favorit United N.V., яка є засновником кіпрської фірми Bintpash Ltd, що займається прийомом і обробкою платежів гравців Favbet. Директором цієї компанії є Ігор Сосонюк, діловий партнер Андрія Матюхи. Сам Матюха є бенефіціаром щонайменше семи компаній, зареєстрованих у Великій Британії та на Мальті.
І поки українська влада дозволяла Матюсі працювати без ліцензії в Україні, гроші користувачів сайту www.favbet.com йшли не в бюджет воюючої країни, не в її економіку, а на якусь з цих офшорних фірм Андрія Матюхи.
Як у Favbet брехали про свою роботу в росії
Друге питання щодо прозорості бізнесу Матюхи ще цікавіше. У травні 2022 року Favbet оприлюднив офіційну заяву, в якій категорично стверджував, що букмекер не працює в рф та Білорусі. Ба більше, компанія заявила, що ніколи не працювала на ринку росії.
«За всю історію існування Favbet не працював на території рф… Favbet не те щоби більше не працює на ринку рф, але й не працював. Favbet не мав ані офісів, ані ліцензій, ані платіжних засобів для клієнтів, тим паче, не здійснював жодних маркетингових активностей», — йшлося у заяві.
При цьому в тому ж документі зазначалося, що реєстрація гравців з рф закрита, а їхні рахунки, які існували за 22 роки роботи компанії, були заблоковані. Виходить, що в рф ніколи не працювали, але рахунки російських гравців довелося блокувати — цікаве протиріччя, чи не так?
Чи казали в компанії Матюхи правду?
Навіть поверхневий аналіз російських реєстрів та баз даних одразу породжує чимало запитань. Якщо Favbet ніколи не працював у рф, то навіщо компанія реєструвала свою торговельну марку в цій країні, чинність якої тривала до 30 грудня 2024 року? Тобто буквально ще місяць тому, майже три роки після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, у Favbet залишалася активна реєстрація бренду в росії.
Реєстрацією цієї ТМ займалось російське ТОВ «Бет Інвест», зареєстроване в москві у розпал війни на Донбасі — 17 червня 2014 року. Директором цього ТОВ значилась громадянка РФ Коцяк Тетяна Анатоліївна, що в 2015 році, до слова, зареєструвала в анексованому росією Криму індивідуальне підприємництво — російський аналог нашого ФОП.
А от товарний знак Favbet з міжнародною реєстрацією, що досі чинний на території рф і буде чинним аж до 3 березня 2030 року, бо ніхто не відкликав свідоцтво на права на цю ТМ, за даними мовсковської патентної служби, в березні 2020 року особисто реєстрував Андрій Матюха.
Факт відсутності анулювання ТМ Favbet на території росії є причиною для накладання санкцій на букмекера. Бо весною 2023 року РНБО України і президент України Володимир Зеленський наклали санкції на букмекера Parimatch як раз за дію їхньої торгівельної марки в росії після початку великої війни останньої проти України. Як писаловидання «РБК-Україна», «за фактом дія ліцензійних угод на використання торгових марок Parimatch (у росії) була припинена у вересні 2022 року», хоча кіпрський холдинг «Рілліус Холдинг Лімітед», що є власником Parimatch™, стверджував, що відкликав франшизу з росії на юридичному та технічному рівнях ще у березні 2022 року.
Саме цей момент Parimatch намагався оскаржити в українських судах, подавши позов проти «РБК-Україна», але Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду в результаті повністю відхилив позов групи компаній Parimatch до журналістів, фактично цим підтвердивши, що наявність торговельної марки на території іншої країни є ознакою ведення у ній господарської діяльності.
В цей же час на території рф продовжував діяти зареєстрований в росії товарний знак Favbet, який ніхто не відкликав і який був чинним до кінця 2024 року. І знову ніхто в українській владі на це не звертав увагу, санкції на букмекера ніхто не накладав, хоча ситуація аналогічна — такі самі ознаки присутності в росії, за які одна компанія потрапила в санкційний список та була позбавлена ліцензій, а інша — ні. Чим, так би мовити, діяюча в рф торгова марка Favbet краще за торгову марку Parimatch?
Ну і повертаючись до заяви Favbet про те, що вони ніколи не працювали в росії. Точно? Навіть не звертаючись до того, що сайт favbet.com всі роки російської агресії проти України приймав ставки від росіян та від жителів окупованих ними українських територій, виплачував їм виграші, про що свідчать безліч відгуків росіян на роботу букмекерської контори Favbet та Favorit в інтернеті, просте питання: якщо ви ніколи не працювали в росії, то навіщо реєстрували там товарні знаки? Ще й акурат в 2014 році, коли російські війська анексували Крим та ввели свої війська на Донбас, розпочавши там війну.
Тоді навіщо Андрій Матюха і в 2020 році вирішив зареєструвати знак з міжнародною реєстрацією Favbet у державі-агресорі, що продовжує бути там чинним і сьогодні? І навіщо він видавав нотаріальні довіреності громадянці рф Тетяні Коцяк, директору ТОВ «Бет Інвест», на представлення його інтересів в росії?
Андрій Матюха — громадянин рф?
І навіщо йому був потрібен паспорт громадянина рф, наявність якого він постійно заперечує?
У мережі можна знайти фото російського паспорта на ім’я Андрія Матюхи, хоча підтвердити його автентичність наразі складно. Однак навіть офіційні російські реєстри демонструють, що Андрій Валерійович Матюхатривалий час значився в них саме як громадянин російської федерації щонайменше до 11 листопада 2022 року.
Російський податковий номер
Маючи громадянство рф, Матюха також отримав ідентифікаційний податковий номер (ІПН) 770505760695, який діяв з 11 жовтня 2001 року до 11 листопада 2022 року.
На сьогодні він офіційно вийшов із російського громадянства, проте має новий ІПН 920459743181, який залишається чинним. Це може свідчити про те, що він продовжує мати фінансові зв’язки з рф.
Крім того, російські реєстри містять адресу проживання Матюхи в москві:
📍 м. Москва, вул. Велика Піонерська, буд. 18, кв. 25.
Висновок:
Фактично до кінця 2022 року, тобто понад пів року після початку повномасштабної війни, власник Favbetзалишався громадянином росії. Більше того, його чинний російський ІПН може свідчити про те, що він продовжує платити податки до бюджету держави-агресора.
Нагадаємо, що українська влада наклала санкції на Parimatch, оскільки до структури Parimatch Tech входили компанії, створені громадянами рф. Але у випадку Favbet ситуація ще серйозніша: власник групи компаній сам був громадянином росії.
Проте жодних обмежень для роботи бізнесу Андрія Матюхи в Україні чомусь не виникло.Як Favbet продовжує бути присутнім у Білорусі
В своїй травневій заяві 2022 року компанія Favbet також стверджувала, що з «1 березня 2022 року Favbet зупинив оперування в Білорусі і що в цій країні повністю закриті букмекерські зали, сайт, офіс, а ліцензія здана». Але при цьому в Білорусі досі діє ТОВ «Фавбетбел», що зареєструвало в цій країні одразу чотири торгові знаки Favbet, три з яких дійсні до 2028 та 2029 років. Ця ж фірма отримувала ліцензію на букмекерську діяльність в Білорусі строком дії до 14 лютого 2024 року.
Засновниками ТОВ «Фавбетбел» на сьогоднішній день, згідно даних білоруських реєстрів, продовжує бути особисто Андрій Матюха, а також його британська компанія Andalidi Invest LTD, в якій він до осені 2022 року значився засновником і директором, а після переписав фірму на свого партнера Валерія Сокола. Директором ТОВ «Фавбетбел» є громадянин Білорусі Максим Стариченко, якому в 2021 році Матюха виписав нотаріальну довіреність на представлення його інтересів в Білорусі строком до 2024 року.
Тож, чи насправді такий «чистий» та «прозорий» новий «лідер» ринку азартних ігор України Favbet, як його називають сьогодні деякі медіа, що українські правоохоронні органи, РНБО, виконавча влада та Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей жодним чином з невідомих нам причин не реагують на цілий ряд питань до Favbet. А це ухиляння від сплати податків цілої групи компаній, що з року в рік демонструють державі збитки, нелегальна букмекерська діяльність впродовж двох років без ліцензії, наявність чинних торгівельних марок і фірм в росії та Білорусі. Чому все це українська держава пропускає повз вуха по відношенню до Favbet та не пропустила по відношенню до цілої низки інших операторів азартних ігор? Невже в української влади з’явився фаворит серед грального бізнесу, якому можна те, чого не можна іншим?
P.S. До речі, останні три роки Андрій Матюха живе далеко не в Україні. За даними BlackBox OSINT, з січня 2022 року він постійно проживає в Хорватії. За цей час він відвідав 25 країн світу, серед яких окрім європейських ще Аргентина, Ізраїль, Саудівська Аравія, США, Катар, Чилі, Уругвай, ОАЕ та Мальдіви. В Україну Матюха за час війни жодного разу не заїзжав. Цікаво, як він оформився в Хорватії і за яким паспортом — як український біженець, чи може він має ще якесь громадянство? Бо ж дія закордонного паспорту колись закінчиться, а, як відомо, українські посольства та консульства не поновлюють більше документи ухилянтам.