В Одеській області співробітники прокуратури разом з представниками Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили складну схему, пов’язану з корпоративними правами на елеватор для зерна, ринкова вартість якого сягає майже 70 мільйонів гривень.
Під час відсутності законного власника 30% акцій компанії за кордоном, його партнер та співучасниця незаконно позбавили його власності, діючи за його спиною. Про це інформує прес-служба прокуратури.
Згідно з версією прокуратури, співзасновника підприємства звинувачують в організації внесення неправдивих даних до документів для державної реєстрації, їх умисне надання за змовою, а також у протиправному заволодінні майном компанії з використанням фальшивих документів, що призвело до значних збитків (частина 3 статті 27, частина 2 статті 205–1, частина 3 статті 27, частина 3 статті 206-2 Кримінального кодексу України). Його спільницю звинувачують у безпосередньому здійсненні цих злочинних дій.
«У 2023 році один із підприємців вирішив повністю привласнити собі елеватор, призначений для зберігання сільськогосподарської продукції, з можливістю одночасного зберігання 100 тисяч тонн. Він залучив свою знайому юристку, яка тривалий час займалася його справами в агробізнесі та добре розумілася на установчих і реєстраційних документах компанії», — повідомили у прокуратурі.
Спочатку зловмисники змінили офіційну адресу реєстрації підприємства, щоб отримати контроль над процесом реєстрації. Потім вони виключили законного власника зі списку учасників товариства. Наступним кроком було формальне переоформлення права власності на частку законного власника на підконтрольну компанію з-за кордону, використовуючи сфальсифіковані документи. Останнім етапом стало перереєстрування корпоративних прав на іншу компанію, створюючи враження легітимного придбання активів сумлінним власником.
На даний момент прокуратура заочно повідомила обом підозрюваним про їхню причетність до злочину. Вони перебувають у розшуку.
«У процесі досудового розслідування корпоративні права, що становлять майно, вже повернуто законному власнику», — підсумували у відомстві.
Джерело: www.agroportal.ua