Правоохоронні органи викрили злочинну групу, яка під виглядом експорту сільськогосподарських товарів привласнювала кошти іноземних замовників.
Цю інформацію поширює пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, у Київській області діяла група осіб, яка використовувала підконтрольні компанії для укладання фіктивних угод щодо постачання агропродукції за кордон. Покупцями переважно виступали іноземні громадяни, зокрема з країн Євросоюзу.
«Для потенційних клієнтів схема виглядала як типова міжнародна торговельна операція. В інтернеті публікувалася інформація про нібито аграрні підприємства, які пропонують продукцію за вигідними цінами. Покупців запевняли, що товар є на складі, його можна оперативно доставити, а співпраця є прибутковою та надійною», — зазначають у відомстві.
Слідство встановило, що довіру іноземних клієнтів формувала одна з учасниць схеми. Вона володіла кількома мовами, представлялася як менеджер з продажів, демонструвала глибокі знання в комерційних питаннях та переконувала покупців у безпечності угоди.
Після цього з клієнтами підписувалися контракти на постачання або купівлю-продаж. Головною умовою була попередня оплата, нібито для початку відвантаження агропродукції та покриття логістичних витрат.
За версією слідства, виконати ці договори учасники групи не мали наміру. Після отримання коштів на рахунки підконтрольних підприємств, гроші переводилися в готівку або перераховувалися на інші рахунки, після чого зв’язок з покупцями припинявся.
Серед ошуканих — іноземні громадяни, зокрема мешканці Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Наразі встановлена сума завданих збитків перевищує €600 тисяч.
Відомство нагадало, що згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в установленому законом порядку вироком суду.
Джерело: www.agroportal.ua