Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Одеса скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який виступав номінальним керівником та власником компанії, задіяної в експорті сільськогосподарських товарів.
Цю інформацію розповсюдила прес-служба БЕБ.
Як встановили слідчі, 30-річний мешканець Одеси за винагороду у 10 тисяч гривень зареєстрував на себе товариство з обмеженою відповідальністю, не плануючи насправді керувати цією організацією чи займатися її бізнесом. Він передав свої особисті дані третім сторонам, які підготували документацію з неправдивими даними для офіційної реєстрації.
Згодом реквізити цієї компанії використовувалися для відправлення агропродукції до Об’єднаних Арабських Еміратів, Сполученого Королівства, Грузії та Молдови через морські порти Одещини.
Працівники БЕБ з’ясували деталі функціонування виявленої схеми та зупинили діяльність згаданої компанії. Чоловікові оголошено про підозру у зв’язку з наданням неправдивих відомостей до документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи.
На даний момент правоохоронні органи продовжують слідчі дії відносно інших осіб, які могли бути причетні до організації та використання компанії у протиправних операціях.
Джерело: www.agroportal.ua