Журналісти-розслідувачі викрили одну з найзначніших корупційних схем у лісовій галузі України. Замовником цієї операції є Данило Маландій, який очолює фондовий комітет Сумської ресурсної біржі, а також є підприємцем, блогером та колишнім державним службовцем.
ВІДЕО ДНЯ
Зокрема, розслідування журналістів 5-го каналу вказує на те, що Маландій публічно позиціонує себе як борця з корупцією, використовуючи драматичну патріотичну риторику та відеоблоги, які сприяють ілюзії прозорості та активної громадянської позиції.
«Однак, насправді, він присвятив роки створенню мережі фальшивих бірж, які стали механізмом для масштабної крадіжки ресурсів», – йдеться у звіті.
Даніїл Маландій, голова біржового комітету Сумської ресурсної біржі РЕКЛАМА
У розслідуванні «5 каналу» зазначається, що Маландій та його соратник Микола Яковлєв, який був співзасновником Сумської ресурсної біржі, створили мережу фіктивних бірж і, маскуючись під «аукціони», продавали державну деревину за завищеними цінами — у деяких випадках до 65% нижче ринкової.
«Лише за 2021 рік державний бюджет зазнав збитків на суму понад 729 мільйонів гривень. Загалом, за даними слідчих, діяльність цієї схеми могла коштувати державі до 11,8 мільярда гривень, кошти яких могли бути спрямовані на оборону, соціальні ініціативи та покращення інфраструктури», – повідомляють автори розслідування.
Втрати держбюджету від тіньових схем. Скріншот з розслідування 5 каналу РЕКЛАМА
У статті згадується, що сімейні зв'язки суттєво підтримували схему, зокрема, Тимофій Маландий, брат Данила, який керував взаємодією з окремими лісогосподарськими підприємствами та сприяв функціонуванню схеми.
«Документація учасників схеми свідчить про існування змови, маніпуляції з результатами аукціонів та залякування конкурентів», – зазначається у звіті.
За словами одного учасника ринку, який спілкувався з журналістами 5-го каналу, їхня компанія не бажала платити корупційну ціну, яку вимагали Маланді та його спільники.
«В результаті ми не могли брати участь в аукціонах. Часто ми про них не знали або дізнавалися лише за 15 хвилин до їх проведення. За таких обставин ми та інші підприємства не мали часу ознайомитися зі списком лотів. Усі вони були придбані фірмами, що контролювалися Маланді. Згодом вони пропонували нам деревину на вторинному ринку, але за значно вищими цінами. Як наслідок, багато підприємств у регіоні закрилися», – пояснив підприємець.
РЕКЛАМА
Незважаючи на численні юридичні невдачі, зокрема рішення Сумського районного суду, Апеляційного суду та Верховного Суду, а також штрафи від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Маланді продовжує уникати реальної відповідальності. Слідчі стверджують, що він активно використовує юридичні маневри, зв'язки з урядом та інформаційні кампанії для підриву діяльності реформаторів, які запровадили прозору практику фондового ринку.
«Схеми, організовані Маланді, роками шкодили законному бізнесу, дестабілізували ринок і сприяли незаконному збагаченню окремих осіб. Однак, як показує історія, справедливість зрештою перемагає. Судові рішення, штрафи та викриття корупційних схем демонструють, що безкарність добігає кінця…», – підсумовується у звіті.
Автори розслідування наголошують, що вони намагалися представити всі точки зору, але не отримали жодної відповіді. Тим не менш, вони очікують на відповідь від відповідних органів влади щодо розкритої інформації.