Співвласниця «Айбокс банку» Альона Шевцова прагне припинити розгляд справи щодо легалізації незаконних доходів для підпільних казино через Верховний суд

Фото: БЕБ

Касаційний кримінальний суд розглядатиме касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора на вердикт про припинення кримінального провадження щодо легалізації коштів через «Айбокс банк» стосовно Альони Шевцової та її спільниць – Зої Нестеровської та Ірини Циганок. На даний момент документи у справі 752/15954/25 передано для звітування судді Наталії Білик.

Мова йде про обвинувачення Шевцової, Циганок і Нестеровської у легалізації грошей для нелегальних онлайн-казино. За інформацією слідства, в основі схеми був так званий “міскодинг”. Клієнти поповнювали свої ігрові рахунки через мережу терміналів iBox. Проте призначення платежу, яке вони вказували, не відповідало дійсності.

На квитанціях та в електронних документах ці платежі фігурували як сплата мобільного зв’язку або комунальних послуг. Однак фактично кошти надходили на рахунки 20 фіктивних фірм, пов’язаних з нелегальними казино. Згодом гравці підпільних онлайн-казино перераховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення власних ігрових акаунтів.

Протягом тривалого періоду часу такі фінансові операції не викликали підозри. Відтак, за підрахунками БЕБ, Шевцова та її поплічниці змогли “відмити” близько 5 мільярдів гривень.

Через те, що підозрювані переховувалися за кордоном, Личаківський районний суд Львова дозволив застосувати порядок спеціального досудового розслідування. Раніше такий порядок в Україні застосовувався до Медведчука, Деркача, Грановського та інших осіб, підозрюваних в корупції або державній зраді, а також до представників влади держави-агресора.

Після завершення досудового слідства, вже під час розгляду матеріалів на підготовчому засіданні суду першої інстанції адвокати Шевцової подали прохання про закриття кримінального провадження, яке було задоволено суддею Вдовиченко.

“Все як завжди. ФОПа штрафують згідно із законом за помилку в чеку, а того, хто вкрав мільярди – згідно із законом же відпускають. Але зарано ставити крапку. Я сподіваюся на справедливе рішення. Щоб кожний, хто бере участь в тіньових схемах на мільйони або навіть мільярди, чітко розумів: за злочином йде покарання”, – висловив свою думку тоді про цей судовий процес нардеп Гетманцев.

Згодом Київський апеляційний суд також виніс рішення про закриття кримінальної справи через закінчення строків досудового розслідування. Але ОГП оскаржило рішення до касаційної інстанції. Тепер остаточний вердикт в цій історії має винести Верховний суд.

Нагадаємо, раніше журналістка Любов Величко, яка висвітлювала судові слухання у справі Айбокс банку, повідомила про тиск з боку адвокатів Шевцової, які вимагали прибрати фото- і відеоматеріали з відкритого суду. Величко розцінює ці дії як спробу залякати її та обмежити право на висвітлення судових процесів.

Источник: kp.ua