Департамент кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими Головного слідчого управління викрили зловмисника, який під виглядом інвестиційних консультацій із криптовалютою заволодів коштами потерпілого на суму понад 655 тисяч доларів США.
Схема з «пасивним доходом» тривала майже три роки.
За матеріалами слідства, упродовж 2023–2025 років фігурант переконував потерпілого вкладати гроші у криптовалютні активи, обіцяючи в майбутньому пасивний дохід від інвестицій. Кошти жертви конвертували у криптовалюту та переказували на гаманці, які надавав сам зловмисник.
Аналізуючи рух віртуальних активів, правоохоронці встановили, що отримані таким чином кошти фактично контролював саме фігурант справи. Надалі він переміщував криптоактиви між різними сервісами, використовуючи методи, які ускладнювали відстеження їхнього походження та подальшого шляху — типова схема для приховування слідів у криптовалютних махінаціях.
Слід привів до Праги
Завдяки міжнародній співпраці правоохоронці Чехії підтвердили місце фактичного проживання фігуранта — квартиру в Празі. За цією адресою було проведено санкціонований обшук, у якому взяли участь представники Національної поліції України — у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Під час обшуку слідчі вилучили:
- комп’ютерну техніку та мобільні термінали;
- носії інформації;
- апаратні криптовалютні гаманці;
- рукописні записи;
- платіжні картки;
- документи фінансово-господарського характеру.
Наразі правоохоронці аналізують вилучену інформацію. Досудове розслідування триває.