Прикриття для російських коштів. Хто є справжнім власником фірми Ірини Костюшко та Павла Бабіча
Це громадянка Кіпру, котра обслуговує російських магнатів.
Фірми депутатки Житомирської обласної ради Ірини Костюшко та її компаньйона, екс-топменеджера російської фірми “Росгосстрах” Павла Бабіча, які займаються агробізнесом в Житомирській області, контролюються на Кіпрі Деметрою Ставріноу, яка управляє активами російських магнатів і підсанкційного «Росгосстраху. Отже, Костюшко і Бабіч можуть і самі стати учасниками санкційних списків за порушення санкційного режиму та допомогу в обході санкцій для росіян.
На четвертому році повномасштабного вторгнення росії в Україну звʼязки українських фірм із російським бізнесом залишаються такими ж міцними, а можливо ще міцнішими, ніж за “мирного” часу.
Наочний приклад – бізнес депутатки Житомирської обласної ради Ірини Костюшко та її компаньйона Павла Бабіча, які займаються агробізнесом в Житомирській області. ЗМІ неодноразово писали про те, що група фірм “Зоря Агро Груп”, в яку входить ряд підприємств агросектора в Житомирській області, працює на кошти колишніх власників російської підсанкційної страхової фірми “Росгосстрах”. Зокрема, Павло Бабіч нещодавно був керівником страхової фірми “Провідна” – дочірнього бізнесу “Росгосстраха” в Україні, який близько року тому був перейменований на “Провагроінвест” і змінив профіль зі страхового на аграрний бізнес.
Найбільш тісно з росіянами Бабіча та Костюшко (у якої є російський паспорт) з’єднує кіпрська фірма Amagere Holdings Limited.
Amagere виступає засновником у фірмах ТОВ “Прислуч Агро”, ТОВ “Зоря-Стремигород”, ТОВ “Зоря Агро Групп”, ПП “Петрівське”, ПП “Злагода Агро”. Крім того, побічно – через ТОВ “Зоря Агро Групп”, кіпрська фірма також є бенефіціаром ТОВ “Агро Ємільчине” та ТОВ “Український харчовий альянс еко”.
Згідно з фінансовими документами фірми з кіпрського реєстру бізнесу, Amagere донедавна була тісно пов’язана з колишнім власником “Росгосстраху” Данілом Хачатуровим, якого потім замінив голова російської філії страхової фірми в Україні Павло Бабіч. Сьогодні у Amagere досі залишається ряд інвестиційних звʼязків із проектами в сфері нерухомості, в які раніше вкладався “Росгосстрах” – це комерційна нерухомість в Сочі, Москві, Нижньому Новгороді.
Втім недавно співвласницею і директоркою Amagere стала Деметра Ставріноу (Demetra Stavrinou, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ), також тісно пов’язана з російською страховою, адже в росії пані Ставріноу належала ТОВ «РГС «Недвижимость», яку пов’язують з управлінням майном російської державної ПАТ СК “Росгосстрах”. Що в черговий раз підтверджує факт діяльності «українських бізнесменів» Ірини Костюшко та Павла Бабіча як прикриття для російських коштів. Передача Деметрі Ставріноу частки у фірмі Аmagera є свідченням посилення контролю росіян над «українським бізнесом».
Деметра Ставріноу виконує функції контролю й для інших фірм, що належать не просто росіянам, а крупним магнатам, які перебувають під санкціями за сприяння путінському режиму. На декілька очолюваних Ставріноу фірм прямо накладено санкції, через що сама вона опинилась в міжнародному реєстрі OpenSanctions. Щонайменше дві фірми, які очолює Деметра Ставріноу є підсанкційними в Україні.
Таким чином співвласницею і контролером українських фірм виявляється підсанкційна особа, що діє в інтересах росіян. А «бізнесмени» з російським минулим Ірина Костюшко та Павло Бабич співучасниками схеми обходу санкційних механізмів, яка допомагає російським коштам уникати санкційного режиму в Україні та попри війну заробляти на українській землі.
За українським законодавством, порушення санкційного режиму щодо російського бізнесу трактується як сприяння агресору і тягне за собою кримінальну відповідальність. Оцінку цим фактам та діяльності російських “ждунів”, які, на жаль, до сьогодні виявляються в різних сферах економіки, мають дати відповідні компетентні органи.
Источник: kp.ua