Государственное бюро расследований (ГБР) задержало владельца Pin-Up с подозрением в связях с РФ
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о задержании номинального владельца компании, представлявшей бренд онлайн-казино Pin-Up в Украине. Хотя следствие не уточняет имени подозреваемого, опубликованные фото задержания указывают на возможную причастность Игоря Зотько, владельца Pin-Up Ukraine (ООО «Укр Гейм Технолоджи»).
Обстоятельства дела задержанию Игоря Зотько
Следствие установило, что реальными владельцами компании являются граждане РФ. Сам задержанный, по данным ГБР, не мог предоставить законных доказательств источников для внесения 30 млн гривен в уставный капитал фирмы, которая ранее получила лицензию на проведение азартных игр.
По версии правоохранителей, мужчина длительное время находился на Кипре, где контактировал с гражданами России, являющимися фактическими владельцами онлайн-казино.
Доказательства связей с РФ
ГБР утверждает, что у следствия имеются документальные подтверждения связей Pin-Up с российским капиталом, а также с подсанкционными субъектами в Украине. В результате собранных данных о подозрениях уведомлены:
- фактические бенефициары онлайн-казино;
- топ-менеджер контролирующего органа, подозреваемый в пособничестве государству-агрессору;
- директор и владелец торговой марки и доменного имени.
Дальнейшие шаги
В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, совместно с другими уполномоченными органами принимаются меры по взысканию арестованных средств в доход государства, в соответствии с действующим законодательством Украины.
Такое дело подчеркивает важность строгого контроля за деятельностью компаний, имеющих потенциальные связи с агрессором, особенно в сфере азартных игр и финансов.
Что известно о Дмитрии Пунине и при чём здесь Зотько
Российский предприниматель Дмитрий Пунин и его роль в скандале вокруг Pin-Up
Дмитрий Пунин, российский бизнесмен и кипрский предприниматель, является основателем и президентом PUNIN GROUP. Его жена, украинка Марина Ильина, родом из Луганска, играет ключевую роль в его бизнесе.
Мариан Ильина
Обвинения и расследования
Пунин обвиняется в отмывании денег на территории ЕС, Украины и Великобритании. Также ему приписывают организацию нелегальных азартных игр и уклонение от уплаты налогов. Украинец Игорь Зотько, связанный с ним, числится владельцем юридических лиц, осуществляющих деятельность казино Pin-Up в Украине.
Недвижимость и спортивные проекты на Кипре
На Кипре Пунин активно скупает недвижимость. Ранее он руководил компанией Pin-Up, однако передал управление своей жене Марине Ильиной. Кроме того, он приобрел кипрскую футбольную команду «Кармиотисса», которая оказалась в центре скандалов. Команду обвиняли в участии в договорных матчах, что подтвердил белорусский тренер Александр Хацкевич. В конце 2023 года Пунин принял решение продать клуб.
Связи с российской властью и структура Pin-Up
Пунин также фигурирует как один из «кошельков» премьер-министра России Михаила Мишустина. В структуре Pin-Up, по данным расследования, 3 из 4 бенефициаров имеют паспорта граждан РФ. Единственным украинцем среди них является Игорь Зотько, который, как утверждается, служит подставным лицом для нелегального бизнеса россиян в Украине и ЕС.
Скандал вокруг Пунина и связанных с ним лиц подчеркивает масштабы влияния российско-кипрских связей в финансовом и игровом бизнесе, а также актуальность контроля за подобной деятельностью на международном уровне.
Дмитрий Пунин вышел на свободу после ареста на Кипре, Игорь Зотько стал обвиняемым
Владелец онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин, гражданин РФ, был задержан на Кипре, однако ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему запрещено покидать территорию Кипра, использовать личную яхту и посещать Северный Кипр.
Риск побега и ограничение передвижения
Как сообщает американское издание The Unfiltered Lens, изначально обвинение настаивало на домашнем аресте, утверждая, что Пунин мог скрыться через Северный Кипр в Турцию или отплыть на своей яхте в нейтральные воды. Однако, согласно британскому изданию Talk Finance, суд ограничился лишь запретом на передвижение за пределами острова. Дата судебного заседания по делу пока не назначена.
Игорь Зотько из свидетеля превратился в обвиняемого
В рамках уголовного дела против Pin-Up проходит не только Дмитрий Пунин, но и украинец Игорь Зотько, который ранее числился свидетелем, а теперь стал обвиняемым. Следствие подозревает несколько офшорных компаний в использовании схем для отмывания российских денег.
Продолжение расследования
Уголовное дело против Дмитрия Пунина, Игоря Зотько и офшорных структур связано с отмыванием денег и незаконной деятельностью казино Pin-Up. Несмотря на ограничения, наложенные на Пунина, его статус бенефициара казино, а также масштабы предполагаемых финансовых махинаций вызывают повышенное внимание со стороны международных журналистов и следственных органов.
Информация о дальнейших судебных разбирательствах ожидается в ближайшее время.
Почему Pin-Up получалось так долго работать в Украине и какая роль в этом Игоря Зотько
КРАИЛ подтвердила отсутствие «российского следа» в PIN-UP
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) НЕ подтвердила информацию о контроле над деятельностью ООО «Укр Гейм Технолоджи» (бренд PIN-UP) со стороны российских резидентов.
Как сообщают Українські Новини, КРАИЛ дала официальный ответ на запрос издания. В нем уточняется, что компания прошла проверки правоохранительных органов, которые не выявили причастности граждан РФ к управлению деятельностью общества, несмотря на заявления, опубликованные ранее в СМИ.
Юридическая победа PIN-UP
Согласно информации из судебного реестра, ООО «Укр Гейм Технолоджи» подало иск против информационного агентства, распространившего эти заявления. Суд признал недостоверной информацию о российских владельцах компании и подтвердил, что лицензия PIN-UP была выдана в полном соответствии с законодательством Украины.
Комментарий Игоря Зотько
Владелец PIN-UP Игорь Зотько в комментарии для Українських Новин заявил:
«В этом году мы подверглись информационной атаке, в рамках которой распространялись вбросы о собственности компании. Я уверен, что это была спланированная дискредитация бренда и крупнейшего налогоплательщика в сфере гемблинга в Украине. Первый суд с медиакомпанией мы выиграли, и продолжим защищать свою репутацию».
Планы компании
В PIN-UP сообщили, что намерены в судебном порядке привлекать к ответственности тех, кто распространяет недостоверную информацию о бренде.
Букмекерская компания Pin-UP подала два иска против государственной Комиссии по регулированию лотерей и азартных игр Украины. В этих исках компании требуют признать действия Комиссии противоправными, обязать её выполнить определённые действия, а также предоставить обеспечительные меры для своих исков.
Эти иски были зарегистрированы в Едином государственном реестре судебных решений, в том числе под номерами №112612060, №112995058, №112875586 и №112639014.
Иски поданы от двух юридических лиц группы, работающих под брендом Pin-UP. Одно из них — компания “Виктория-Софт”, которая уже лишена лицензии за связи с Россией, а другое — “Укр Гейм Технолоджи”, для которого решение об аннулировании лицензии пока не принято.
В исках компании требуют судебного запрета на дальнейшие действия Комиссии по аннулированию лицензий Pin-UP, несмотря на полученное Комиссией письмо от СБУ.
Детективная история PIN-UP: кто зачищает СМИ?
На фоне слухов о «российском следе» в деятельности PIN-UP разгорается настоящая детективная история. Ранее профильные СМИ и даже Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) упоминали, что оператор может лишиться лицензии. Причиной стал полученный комиссией от СБУ документ о возможном контроле компании со стороны российских резидентов.
Обещали лишить лицензии, но передумали?
1 августа КРАИЛ анонсировала рассмотрение вопроса об отзыве лицензий у юридических лиц, связанных с PIN-UP. В официальном Telegram-канале комиссии было заявлено:
«С учетом информации о косвенных связях с резидентами РФ будет рассмотрен вопрос об аннулировании лицензий у ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» и ООО «ВИКТОРИЯ-СОФТ».
Эти компании тесно связаны с PIN-UP: «ВИКТОРИЯ-СОФТ» занимается разработкой программного обеспечения, а «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» имеет лицензию на проведение азартных игр.
Однако, несмотря на громкий анонс, на заседании 8 августа произошел неожиданный поворот. КРАИЛ действительно лишила лицензии «ВИКТОРИЯ-СОФТ», ссылаясь на материалы СБУ. Но вопрос о «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» остался без рассмотрения, и в итоговых релизах о нем не упоминалось.
Исчезающие публикации
Странности на этом не закончились. В СМИ начали исчезать материалы, связанные с PIN-UP и его возможными связями с РФ. Некоторые статьи, активно обсуждаемые ранее, больше невозможно найти.
Связь с «Дія»?
Еще одна деталь, привлекающая внимание, — учредитель «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» Игорь Зотько одновременно является владельцем «Финансовой компании „Единое пространство“, которая монопольно обслуживает транзакции в приложении «Дія».
Если информация о связях компании с Россией подтверждается, возникает вопрос, почему этому уделяют так мало внимания?
Кто стоит за этим?
Многие задаются вопросом: почему КРАИЛ, имея данные СБУ, принимает половинчатые решения и избегает лишения лицензии основной компании PIN-UP? И кто пытается «зачистить» информационное пространство?
Если кто-то из КРАИЛ располагает дополнительными материалами, например, копией отчета СБУ, просьба поделиться анонимно. Нужно понять, кто и почему скрывает эту историю.
Даже телеграмм канал «Джокер», который, как известно, выступает против казино с российским следом неожиданном поддержал Игоря Зотько.
Казино Pin-Up, которое подозревают в связи с РФ, продолжает “лупить” рекламу даже в метро
Пока вопросов больше, чем ответов.
ВСУ должны российскому бизнесмену 2,6 млрд. грн. и немедленно должны вернуть ему деньги
Судья Печерского суда Светлана Смык приняла решение, которое вызвало громкий резонанс. Она сняла арест с 2,6 млрд грн, ранее переданных в управление АРМА как “российские деньги” онлайн-казино Pin-UP. Эти средства уже использовались для нужд украинской армии, в частности для приобретения ОВГЗ. Теперь, согласно решению, деньги придется вернуть, что фактически превращает Вооруженные силы Украины в должника россиян на сумму 65 млн долларов.
Резонансное постановление было вынесено 25 октября. Судья Смык не только сняла арест, но и запретила обжаловать это решение, тем самым делая возврат средств окончательным. Такая спешка вызывает вопросы: в тот же день прошло заседание, было вынесено решение и сформирована резолютивная часть — редкая оперативность для судебной системы.
Уже 28 октября, в 8:20 утра, Смык назначила объявление полного текста постановления. Это позволило Pin-UP быстро получить документ и обратиться в АРМА с требованием вернуть деньги.
Подобные действия создают впечатление заинтересованности судьи в скорейшем разрешении дела в пользу компании. Решение не только ставит под сомнение независимость судебной системы, но и подрывает доверие к правосудию в вопросах, касающихся национальной безопасности.
Такой скорости в Печерском суде никто еще не видел. Но российские деньги делают там чудеса.
О какой борьбе против российской агентуры мы можем говорить, когда обычный российский олигарх Дмитрий Пунин не просто работает в Украине, а уже научился управлять решениями Правительства, позицией НБУ и Минюста, может заблокировать санкции против себя и даже вышел на уровень управления решениями Печерского суда.
Россияне открыто демонстрируют контроль над Pin-UP через фунта Игоря Зотько
Российские граждане без стеснения подтверждают свое влияние на деятельность онлайн-казино Pin-UP в Украине, игнорируя возможное внимание со стороны украинских властей и правоохранительных органов.
Журналист Евгений Плинский отметил это в контексте награждения российского совладельца Pin-UP Александра Матяшова. В Дубае Матяшов получил премию за лучший маркетинг в 2024 году, что, по словам Плинского, подтверждает открытое участие россиян в управлении компанией.
Как заявил Плинский, уже почти полгода КРАИЛ игнорирует факты и обращения от СБУ относительно российского влияния на Pin-UP.
«Вместо того чтобы бороться с реальным российским бизнесом в сфере азартных игр, мы наблюдаем лишь травлю конкурентов Pin-UP и создание реальной монополии под его интересы», — отметил Плинский.
Напомним, что в Украине Pin-Up работает через два юридических лица — «Виктория Софт» и «Укр Гейм Технолоджи». 8 ноября КРАИЛ аннулировала лицензию компании «Виктория Софт» из-за ее связей с Россией. 13 ноября 2023 года суд подтвердил это решение, признав аннулирование лицензии обоснованным в связи с российскими связями компании.
Основанием для такого решения стало письмо СБУ от ноября 2022 года, в котором содержалась информация о российских связях «Виктория Софт». По данным СМИ, три из четырех бенефициаров Pin-Up являются гражданами России.
Расследованием журналистов о российском казино PIN-UP заинтересовались в США в Европе – СМИ
Игорь Фисун, вероятно, контролирует все платежи в “Дія” и является реальным представителем российского казино PIN-UP в Украине, пишут СМИ.
Украинский банкир Игорь Фисун, вероятно, контролирует все платежи в “Дія” и является реальным представителем российского казино PIN-UP в Украине, полагает журналист Владислав Сидоренко, который опубликовал расследование на своей странице Facebook и Telegram, пишет UBR.
Как напоминает журналист, все платежи в “Дії” идут через финкомпанию ООО “Финансовая компания “Единое пространство” (“Єдиний простір”).
“Это не государственный банк, а частная лавочка, которая имеет все признаки фиктивности и обычной ‘мойки’. Эта ‘лавочка’ зарегистрирована на, судя по всему, фунте, Игоря Зотько, который также является владельцем российского онлайн-казино PIN-UP. Кроме того, он был директором важной структуры ТОВ ‘УКРКАРТ’, принадлежащей Игорю Фисуну, который является акционером ‘Окси Банка’. Исходя из реестров, регистрации компаний и движения директоров, можно с уверенностью утверждать, что Игорь Фисун — это тот главный человек, который контролирует все платежи в ‘Дия’ и представляет интересы российского казино PIN-UP”, — утверждает Владислав Сидоренко.
Журналист дозвонился до Игоря Фисуна и пытался взять у него комментарий по этим вопросам, однако банкир, выехавший из Украины, сослался на занятость и спустя две недели так и не захотел пообщаться и ответить на вопросы.
“Помимо россиян и контроля всех платежей ‘ДИЯ’, внимание привлекает и другая компания Игоря Фисуна — ТОВ ‘УКРКАРТ’. Она оказалась в центре уголовного производства, связанного с созданием сети по уклонению от уплаты налогов большинством онлайн-казино Украины, с участием более 10 банков”, — напоминает Владислав Сидоренко.
Журналист отмечает, что вопрос об аннулировании лицензии российского PIN-UP снова был поднят на заседании Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) 18 сентября. Однако, председатель КРАИЛ Иван Рудой отклонил этот вопрос.
Издание также напоминает, что через несколько дней Кабмин отстранил от исполнения обязанностей члена КРАИЛ Елену Водолажко, которая подняла этот вопрос.
“По словам моего источника, Иван Рудой в том числе отвечает за саботаж в вопросе лишения лицензии российскому казино PIN-UP. В этом вопросе его поддерживает заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков”, — добавляет собеседник.
Сам замминистра Александр Борняков стремится назначить своего заместителя руководителя аппарата в КРАИЛ – Андрея Круця из Минцифры, чтобы контролировать лучше Рудого и схемы обилечивания/крышевания потока кэша и россиян в КРАИЛ”, – пишет Сидоренко.
Журналист Евгений Плинский пытался взять комментарий у главы КРАИЛ Ивана Рудого, однако тот отказался. Ранее он писал в своем ТГ-канале, что деньги с PIN-UP идут на Кипр российскому бизнесмену Дмитрию Пунину, который ведет роскошный образ жизни за украинские деньги.
Как пишут журналисты издания U.S. Business News и их британские коллеги, на западе ожидают реакции от президента Украины Владимира Зеленского, его Офиса и антикоррупционных органов на данные факты коррупции, сообщает UBR.
Украинские и западные журналисты считают, что деятельность российского казино PIN-UP, помимо Игоря Фисуна, также поддерживают высокопоставленные украинские чиновники, включая председателя Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного и председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого, говорится в материале.
Западные журналисты задаются вопросом, почему НБУ и его глава Андрей Пышный не замечают фиктивную деятельность ООО “Финансовая компания ‘Единое пространство'” и нарушения в финансовых операциях. В конце 2022 года НБУ наложил штраф на эту компанию в размере 10 тыс. грн за препятствование легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Журналисты не исключают, что Андрей Пышный может быть связан с этой финансовой компанией и лоббирует платежи через “Дія”, закрывая глаза на многочисленные нарушения, включая сомнительные связи с Россией.
Согласно данным западных журналистов, информация о коррупции в украинских властных структурах и связях украинских чиновников и бизнесменов с российским казино PIN-UP уже передана членам Палаты представителей США, а также в Администрацию президента США Джо Байдена, сообщает издание.
За два месяца Pin-UP вывело на Кипр почти 200 млн. грн
Pin-Up: Системный сбой или преднамеренная схема? Арест Игоря Зотько – это только верщина айсберга
Дело о незаконной деятельности онлайн-казино Pin-Up высветило глубоко укоренившиеся проблемы в украинской финансовой системе и свидетельствует о необходимости срочных реформ. Схема, по которой российские деньги легализовывались через украинский бизнес и выводились за границу, указывает на серьезные провалы в законодательстве и контрольных механизмах.
Фиктивный собственник Pin Up получил более 600 миллионов гривен от российских бенефициаров
Как стало известно из материалов уголовного дела по статье 111-2 Уголовного кодекса, Игорь Зотько, числящийся формальным владельцем Pin Up, аккумулировал на своих банковских счетах 605,74 миллиона гривен от российских бенефициаров, которых возглавляет Дмитрий Пунин.
Расследование показало, что фактическим владельцем игорного бизнеса, зарегистрированного как ООО “Укр Гейм Технолоджи”, является гражданин России Дмитрий Пунин. Компания официально управлялась его супругой – гражданкой Украины Марией Иллиной, а юридически оформлена на кипрскую офшорную компанию GURUFLOW TEAM LTD.
По данным Государственной службы финансового мониторинга, Зотько располагает 24 банковскими счетами в 8 украинских банках. Общий оборот средств по этим счетам составил 809,65 миллиона гривен. Большая часть этой суммы – 605,74 миллиона гривен – поступила в качестве дивидендов от подконтрольной ему компании “Укр Гейм Технолоджи”.
Официальные доходы Зотько значительно скромнее: за период 2012-2023 годов он задекларировал доход в размере 19,43 миллиона гривен. В 2021 году им была задекларирована наличная сумма в размере 1 миллиона долларов США (примерно 26,65 миллиона гривен). Общая сумма задекларированного дохода составила 46,08 миллиона гривен.
Масштабная коррупция вокруг казино Pin-Up: от госрегуляторов до судей
По материалам дела прокуратуры стали известны “тарифы 2024 года” на решение вопросов в интересах онлайн-казино Pin-Up:
- 15 000 долларов – за договоренности с Министерством юстиции
- 16 000 долларов – за “торможение” налоговой службы
- 150 000 долларов – за урегулирование уголовного дела в Бюро экономической безопасности
- 400 000 долларов – за судебное решение об отмене уплаты налогов на сумму 19 млрд гривен
Эти данные были озвучены прокурором Офиса генерального прокурора в деле Игоря Зотько – номинального владельца компании Pin-Up, задержанного в январе. По данным следствия, реальными владельцами компании являются граждане России. Государственное бюро расследований установило, что Зотько передавал своим российским партнерам секретные документы с заседаний СНБО и информацию из уголовных дел.
Ситуация усугубляется кризисом в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Комиссия утратила кворум после задержания её председателя Ивана Рудого и члена комиссии Евгения Яхния. Им предъявлены обвинения в поддержке деятельности онлайн-казино, которое использовалось для отмывания российских денег. По сообщениям СМИ, речь идет именно о Pin-Up.
Теперь следствие сосредоточено на выявлении причастных к коррупционной схеме судей, сотрудников налоговой службы и БЭБ, которые, судя по изъятой переписке, получали взятки за содействие.
Ключевые аспекты дела:
- Системная коррупция: Схема вывода средств из Украины в Россию через Pin-Up указывает на наличие коррупционных связей на высоком уровне. КРАИЛ, несмотря на многочисленные сигналы о проблемах, закрывал на них глаза, что свидетельствует о возможной заинтересованности в незаконной деятельности.
- Угроза национальной безопасности: Вывод капитала из Украины во время войны наносит существенный ущерб экономике страны. Кроме того, использование украинских финансовых инструментов для легализации российских денег может угрожать национальной безопасности, финансируя терроризм и подрыв стабильности государства.
- Неэффективность контроля: Случай с Pin-Up демонстрирует, что существующая система финансового мониторинга не в состоянии эффективно выявлять и пресекать подобные схемы. Отсутствие прозрачности и слабый контроль позволили организовать масштабную финансовую схему, наносящую ущерб государству.
- Проблемы с прозрачностью бизнеса: Отсутствие прозрачности в деятельности некоторых украинских компаний позволяет злоумышленникам использовать их для незаконных целей. В случае с Pin-Up, компания, формально принадлежащая украинским гражданам, фактически контролировалась российскими бизнесменами.
Возможные последствия и пути решения:
- Усиление международной изоляции Украины: Скандал с Pin-Up может негативно сказаться на репутации Украины как надежного партнера в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Потеря доверия инвесторов: Такие схемы отпугивают иностранных инвесторов и замедляют экономическое развитие страны.
- Усиление санкций: Международное сообщество может ввести дополнительные санкции против Украины, если не будут приняты эффективные меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег.
Выводы:
Дело Pin-Up стало серьезным вызовом для украинской власти. Для предотвращения подобных случаев в будущем необходимо провести комплексные реформы финансовой системы и усилить контроль за деятельностью компаний, работающих в Украине. От этого зависит не только экономическое благополучие страны, но и ее международная репутация.
Александр Айзенкур специально для ЧасНовин (копирование материала только с указанием прямой ссылки на статью)