Кто стоит за ограничениями переводов: криптобиржа и известный бизнесмен
Многие пользователи столкнулись с неудобствами, вызванными ограничениями на переводы с карты на карту. Если вы не знаете, кого за это «благодарить», обратите внимание на известного IT-бизнесмена, чье имя оказалось в центре громкого скандала.
Российский паспорт и роль Почетного консула
В 2023 году стало известно, что украинский предприниматель, связанный с криптовалютной биржей Qmall, занял пост Почетного консула Румынии в Харькове. При этом он имел российское гражданство. Еще до начала войны бизнесмен считался одним из основателей Qmall, обещавшей пользователям безопасные инвестиции. Однако проект оказался под ударом из-за обвинений в мошенничестве и нарушении ограничений НБУ.
Ограничения НБУ и их причины
Национальный банк Украины в 2023 году ввел лимит на переводы с карты на карту — до 150 тысяч гривен в месяц. Это было вызвано подозрениями в махинациях, связанных с теневым бизнесом и азартными играми. В будущем планируется создать реестр нарушителей, чтобы предотвратить злоупотребления.
Как Qmall обошла запреты?
Украинская криптобиржа Qmall, представленная в 2021 году, обещала прозрачную работу и безопасность. Однако после начала войны в 2022 году биржа столкнулась с проблемами. На конференции N Crypto Awards 2024 один из ее основателей, Николай Удянский, заявил, что ограничения НБУ привели к краху проекта.
По словам участников мероприятия, Удянский признался, что использовал p2p-переводы для обхода запретов регулятора. Однако даже эти действия не спасли биржу. Экономист Борис Кушнирук отметил, что попытки обхода ограничений лишь усугубили ситуацию, вынудив НБУ ужесточить контроль над переводами.
Обвинения и база “Миротворец”
В марте 2023 года стало известно, что Николай Удянский занял пост Почетного консула Румынии, несмотря на наличие российского паспорта. Впоследствии предприниматель оказался в базе «Миротворец», что связано с подозрениями в угрозе национальной безопасности.
Военнослужащий Кирилл Данильченко опубликовал информацию о подлинности российского паспорта Удянского, указывая на его возможные связи с российскими структурами. Этот факт, как и его деятельность, требует тщательного расследования со стороны правоохранительных органов.
Заключение
Скандал с Qmall и ее основателем поднимает важные вопросы: как избежать злоупотреблений в финансовой сфере и защитить украинских граждан от последствий таких действий? Ответы на эти вопросы требуют открытого обсуждения и эффективного регулирования.
Больше информации доступно на портале «Антикор».