НБУ перевіряє інші банки в межах операції “Форрест Гамп”
Національний банк України (НБУ) розпочав перевірки інших банківських установ у рамках антикорупційної операції “Форрест Гамп”. Перевірки, що стартували після 24 серпня, зосереджені на дотриманні вимог законодавства з фінансового моніторингу під час роботи з клієнтами, які вносили застави до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Більше деталей щодо конкретних установ НБУ не надав.
Напередодні стало відомо, що “Сенс Банк” змінив склад наглядової ради. Це сталося через кілька днів після того, як колишній голова наглядової ради Микола Гладишенко та голова правління банку Олег Ступак з’явилися у справі “Форрест Гамп”. 22 серпня Гладишенко припинив свою роботу в банку, а 24 серпня до складу наглядової ради був введений новий незалежний член Петер Новак.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили низку підозр у рамках розслідування “Форрест Гамп”. За даними слідства, члени злочинної організації, серед яких колишній депутат і забудовник Максим Микитась, депутат Вадим Столар та ексзаступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра, легалізували 150 мільйонів гривень, здобутих злочинним шляхом. Ці кошти були використані для сплати застави за одного з фігурантів справи “Мідас”, попередньо – ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. До схеми були залучені підконтрольні компанії та менеджмент “Сенс Банку”.
Слідство також вважає, що підозрювані у справі “Форрест Гамп” незаконно заволоділи цінною нерухомістю в Києві, використовуючи підроблені документи, зокрема судові рішення та документи про право власності. Вартість активів підприємств, якими вони заволоділи восени 2025 року, перевищує 248 мільйонів гривень.
Джерело: www.ukrinform.ua