Національний банк України (НБУ) заборонив компаніям і фізичним особам, що працюють через інтернет-сервіси та брендовані відділення Money24/7, надавати фінансові та платіжні послуги без відповідних ліцензій.
Обмеження стосуються, зокрема, таких компаній: ТОВ “Мані24.7 агенція”, ТОВ “Легион 1913”, ТОВ “ОАО 1913”, ТОВ “Трикотажна мозаїка”, ТОВ “ФУ “ГГЛА”. Заборона також поширюється на Андрія Смірнова, якого центробанк ідентифікує як кінцевого бенефіціарного власника, а також на інших осіб, які діють під впливом Money24/7 або мають значний вплив на його діяльність.
Регулятор виявив, що зазначені сервіси займалися торгівлею готівковими валютними цінностями, залученням коштів і банківських металів із зобов’язанням повернення, а також переказом коштів без відкриття рахунків.
Жодна з цих компаній не має необхідних ліцензій для надання таких послуг. Виняток зроблено лише для ТОВ “ФУ “ГГЛА”, яке має дозвіл на торгівлю готівковими валютними цінностями.
Заборона охоплює діяльність через сайт money24.kiev.ua, торговельні марки Money24/7, брендовані телеграм-канали та боти, а також інші інформаційні ресурси і мережу відділень.
Під час перевірки НБУ встановив юридичні та економічні зв’язки між зазначеними компаніями та сервісами. Компанії, що працюють через Money24/7, були визнані такими, що надають фінансові та платіжні послуги без відповідної авторизації.
Рішення було ухвалене правлінням НБУ 17 серпня 2026 року за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури.
Нагадаємо, у серпні правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яку було викрито в липні 2026 року. За даними Офісу генпрокурора, платформа діяла як мережа обмінників та сервіс обміну криптоактивів, проте після отримання коштів від клієнтів зобов’язання не виконувалися. Під час обшуків було вилучено понад 20 мільйонів гривень у готівці різних валют.