В Україні викрито чергову аферу з криптовалютою. Поліцейські повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів.
За матеріалами слідства, підозрюваний разом із іншими особами створив псевдофінансову платформу, що позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют і сервіс з обміну криптовалют.
Для створення видимості законної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та облаштоване під пункт приймання готівки офісне приміщення.
Після оформлення заявки на обмін готівки на криптоактиви клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці.
Але отримавши гроші, шахраї не виконували взяті на себе зобов’язання. Окремим клієнтам вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення операції. Так шахраї намагались відтермінувати звернення потерпілих до поліції.
У кіберполіції повідомили, що одній з потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн.
Організатора мережі заарештували.
«За процесуального керівництва Офісу Генеральної прокуратури повідомлено про огляд та арешт організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у червні 2026 року», — йдеться в заяві Офісу генпрокурора.
Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні бум на купівлю криптовалюти серед держслужбовців.
Джерело: www.ukrinform.ua