“>
Група колишніх службовців, експертів, а також представників бізнесу та громадянського суспільства звернулася до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням не ставити скасування поправки щодо політично значущих осіб (PEP), ухваленої Верховною Радою, як умову для підтримки України.
Текст відкритого листа опублікувала у Facebook ексзаступниця міністра розвитку економіки, довкілля та сільського господарства Світлана Панаіотіді.
Автори листа висловлюють незгоду із занепокоєнням МВФ щодо того, що зазначена поправка знижує ефективність режиму PEP та віддаляє українську систему боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) від стандартів FATF.
«Наше прохання полягає у тому, щоб утриматися від блокування підтримки або її обумовлення скасуванням цього виправданого, ризик-орієнтованого коригування до моменту завершення належної, підтвердженої доказами оцінки», – йдеться у зверненні.
Зазначається, що Верховна Рада 9 червня 2026 року затвердила у другому читанні та в цілому законопроект №15111-д щодо оподаткування прибутків від цифрових платформ, який містить поправку, що обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.
Після закінчення цього терміну банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні повторно оцінювати ризики, пов’язані з клієнтом. За наявності відповідних ризиків, вони зберігають право та обов’язок продовжувати посилену перевірку.
На думку тих, хто підписав лист, поправка відповідає ризик-орієнтованому підходу FATF і не скасовує посиленого моніторингу для колишніх посадовців. Вони стверджують, що стандарти FATF не вимагають довічного застосування посилених заходів, незалежно від часу, що минув з моменту звільнення особи.
У листі також зазначається, що формальне застосування посиленого фінансового моніторингу до колишніх посадовців, їхніх родичів та ділових партнерів створює перешкоди для відкриття рахунків, здійснення звичайних платежів та ведення господарської діяльності.
Підписанти стверджують, що чинний підхід також зменшує бажання кваліфікованих фахівців займати державні посади та працювати в наглядових радах державних компаній через поширення посиленого фінансового моніторингу на них та членів їхніх родин без обмеження терміну.
Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та незалежних експертів, а також провести з ними консультації щодо відповідності змін стандартам FATF.
Серед тих, хто підписав звернення: колишні заступники міністрів Світлана Панаіотіді; Ігор Дядюра; Дмитро Золотухін; Дмитро Романович; Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський; його заступниця Марія Репко; колишній голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник ГО «Технології Прогресу» Максим Нефьодов.
Копії листа надіслано Європейській комісії, єврокомісарці з питань розширення Марті Кос, посолці ЄС в Україні Катарині Матерновій та віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволоду Ченцову.
Як повідомлялося, минулого тижня персонал МВФ у доповіді за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF зазначив, що встановлене парламентом 12-місячне обмеження посиленої перевірки колишніх PEP у поєднанні з розширенням кола таких осіб послаблює українську систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та віддаляє її від стандартів FATF.
Після закінчення 12-місячного терміну посилена перевірка може продовжуватися лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Персонал МВФ планує узгоджувати подальші кроки з учасниками реформи, зокрема з ЄС.