Організаторам та виконавцям схеми з незаконного ввезення спирту в Україну, загальною вартістю 97 мільйонів гривень, повідомлено про підозру.
Цю інформацію надав Офіс Генерального прокурора України, як передає Укрінформ.
«Київська обласна прокуратура, здійснюючи процесуальне керівництво, повідомила про підозру ініціатору оборудки та двом його спільникам», – зазначено в повідомленні ОГП.
Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники схеми налагодили імпорт значних обсягів спирту, що підлягає оподаткуванню, уникаючи при цьому митного контролю.
«В офіційних документах вантаж був вказаний як добавка до пального («Fuel Additive Solvent»), з внесеними змінами у назву та кодифікацію товару. Для здійснення імпорту спирту використовувалося підприємство, оформлене на підставну особу. Відповідно, до митних органів надавалися документи, що містили свідомо неправдиві відомості щодо фактичного вмісту вантажу», – йдеться в офіційному повідомленні.
Правоохоронними органами було встановлено, що в період вересня-жовтня 2024 року, за допомогою цієї схеми, через державний кордон було переправлено понад 117 тонн етилового та метилового спирту.
З’ясовано, що водії транспортних засобів не були обізнані про справжній характер перевезеного вантажу.
На Буковині у вантажівці з полуницею намагалися перевезти контрабандні сигарети на ₴19 мільйонів
Дії підозрюваних кваліфіковано за відповідними статтями Кримінального кодексу України, що стосуються: незаконного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів, вчиненого групою осіб за попередньою змовою, у великих розмірах; внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи, також вчиненого групою осіб за попередньою змовою; використання завідомо підроблених документів, що також скоєно групою осіб за попередньою змовою.
Як раніше повідомляв Укрінформ, з Молдови було екстрадовано особу, причетну до незаконної схеми реалізації етилового спирту.