Слідчі Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області завершили розслідування справи особи, котра зареєструвала на себе компанію, надавши завідомо неправдиві дані.
Про це інформує пресслужба БЕБ.
Фахівці відомства виявили ймовірність того, що підприємство могло не розрахувати та не сплатити до державного бюджету податок на прибуток у розмірі приблизно 2,8 млн грн. Вони встановили, що компанія намагалася оформити митні декларації для експорту 1,7 тис. тонн гороху вартістю понад 11,8 млн грн. Однак, ланцюг поставок сільськогосподарської продукції від виробника до експортера не було підтверджено податковою звітністю та фактичними обставинами.
«Під час попереднього розслідування детективи встановили, що експортери намагалися використати реквізити підприємства для зменшення податкового тягаря. Через зазначену компанію відбувалася конвертація безготівкових коштів у готівку для суб’єктів реального сектору економіки», — зазначили в БЕБ.
Фігурант кримінального провадження, отримавши грошову винагороду у розмірі 4 тис. грн, не виконував жодних функцій на підприємстві. Усі документи готувалися та підписувалися іншими особами, матеріали щодо яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.
«Завдяки своєчасним та ефективним діям аналітиків та детективів БЕБ податкову схему було викрито, а незаконний експорт сільськогосподарської продукції – зупинено», — повідомили правоохоронці.
Особі, яка зареєструвала фіктивну компанію, оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт скеровано до суду.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 8 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на термін від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років включно або без такого.
Джерело: www.agroportal.ua